证券代码：600896     证券简称：中海海盛   公告编号：临 2014-023


         中海（海南）海盛船务股份有限公司
     第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）公司于 2014 年 6 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达等
方式发出了本次会议的召开通知和材料。
    （三）公司于 2014 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开了本次会议。
    （四）公司现有董事 8 名，8 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了关于聘任公司
副总经理的议案：
    根据副总经理（主持公司工作）提名，同意聘任朱火孟先生为公
司副总经理。（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司刘娥平、胡正良、王吉 3 名独立董事认为：上述高级管理人
员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员
符合相关法律、法规的有关任职资格要求。


    三、上网公告附件
    公司八届四次（临时）董事会独立董事意见
    特此公告

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                           中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                    董       事   会
                                  二 0 一四年六月十八日
     报备文件
    公司第八届董事会第四次（临时）会议决议


附：简历：
    朱火孟，男，1968 年出生，大学毕业，高级经济师，曾任中海
（海南）海盛船务股份有限公司总经办（党委办）主任，广州振华船
务有限公司副总经理、总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司
总经理助理兼广州振华船务有限公司总经理，中海（海南）海盛船务
股份有限公司总经理助理。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司
副总经理。




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