证券代码：600896     证券简称：中海海盛   公告编号：临 2014-029


         中海（海南）海盛船务股份有限公司
     第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）公司于 2014 年 8 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达等
方式发出了本次会议的召开通知和材料。
    （三）公司于 2014 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开了本次会议。
    （四）公司现有董事 8 名，8 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
    （一）审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《统
借统还协议》的议案。
    同意公司与中国海运（集团）总公司签订《统借统还协议》。
    中国海运（集团）总公司是公司关联方，此项交易构成了公司的
关联交易。
    黄小文董事长、俞曾港董事、翁羿董事因任职于关联方中国海运
（集团）总公司，属关联董事，回避表决。
    5 名非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司刘娥平、胡正良、王吉 3 名独立董事事前书面认可了此项关
联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：

                               1
    此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经
依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，
还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项
关联交易有利于公司拓展融资渠道，获取生产经营和发展所需资金，
降低资金使用成本，节约财务费用，符合公司及全体股东的利益，没
有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
    详细内容请见 2014 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于与中国
海运（集团）总公司签订＜统借统还协议＞的关联交易公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议并通过了关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会
的议案。（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    决定于 2014 年 9 月 12 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。
会议地点：海口公司会议室。


    三、上网公告附件
    公司八届六次（临时）董事会独立董事意见
    特此公告


                             中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                      董     事     会
                                    二 0 一四年八月二十六日
     报备文件
    公司第八届董事会第六次（临时）会议决议




                               2