证券代码：600896       证券简称：中海海盛        公告编号：临 2014-030

         中海（海南）海盛船务股份有限公司
     关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示
    ●股东大会召开日期：2014 年 9 月 12 日
    ●股权登记日：2014 年 9 月 5 日
    ●是否提供网络投票：是

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次
    本次股东大会的类型为中海（海南）海盛船务股份有限公司（以
下简称：“公司”）2014年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2014年9月12日下午14：30
    （ 2 ） 网 络 投 票 的 起 止 日 期 和 时 间 ： 2014 年 9 月 12 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00
    4、会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份
只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。公司将
通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东
可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股
东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。
    5、会议地点
    现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大
厦25层公司会议室
    二、会议审议事项：
    1、公司关于调整 2014 年度船员租赁日常关联交易预计金额的议


                                     1
案。
    本议案的详细内容请见 2014 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司
第八届董事会第五次会议决议公告》、《公司关于调整 2014 年度船员
租赁日常关联交易预计金额的公告》。
    2、公司关于与中国海运（集团）总公司签订《统借统还协议》
的议案。
    本议案的详细内容请见 2014 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司
第八届董事会第六次（临时）会议决议公告》、《关于与中国海运（集
团）总公司签订＜统借统还协议＞的关联交易公告》。
    三、会议出席对象：
    （一）在股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日：2014 年 9 月 5 日
    于股权登记日 2014 年 9 月 5 日下午收市时中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。
    四、会议登记方法
    1、参会手续
    （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复
印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如
法人股东委托代理人出席）(见附件 2)及出席人身份证参加会议；
    （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 2)、
委托人证券账户卡参加会议。
    （3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2014 年 9 月 12 日
下午 14：30 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登
记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登
记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会
议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人


                               2
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
     2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依
法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
     （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复
印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如
法人股东委托代理人出席）(见附件 2)及出席人身份证办理参会登记
手续；
     （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 2)、
委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方
式登记。
     （3）登记地点：公司证券部
     （4）登记时间：2014 年 9 月 10 日-9 月 11 日上午 9 时至 11 时，
下午 3 时至 5 时。
     五、其他事项
    1、与会股东交通费、食宿费自理。
    2、联系方式：
    联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 26 层
公司证券部
     邮编：570125
     联系人：胡先生
     联系电话：0898-68583985
     电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com
     传真：0898-68581486
     特此公告。

                              中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                       董    事    会
                                  二 0 一四年八月二十六日

    附件：1．股东参加网络投票的操作流程
          2．授权委托书



                                 3
     附件 1：
                     股东参加网络投票的操作流程
     投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2014 年 9 月 12 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00-15：00，投票程序比照
上海证券交易所新股申购操作。
     总提案数：2 个
     一、投票流程
     （一）投票代码
投票代码             投票简称               表决事项数量      投票股东
738896               海盛投票               2                 A股股东
     （二）表决方法
     1、一次性表决方法：
     如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
    议案序号           内容             申报价格 同意       反对 弃权
    1-2号              本次股东大会的 99.00元       1股     2股    3股
                       所有2项提案
     2、分项表决方法：
    议案                 议案内容                                  委托
    序号                                                           价格
    1        公司关于调整 2014 年度船员租赁日常关联交易预计 1.00
             金额的议案
    2        公司关于与中国海运（集团）总公司签订《统借统还 2.00
             协议》的议案
     （3）表决意见
                       表决意见种类           对应的申报股数
                       同意                  1股
                       反对                  2股
                       弃权                  3股
     （4）买卖方向：均为买入

    二、投票举例
    （一）股权登记日2014年9月5日A 股收市后，持有中海海盛A股（股票代码
600896）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
            投票代码      买卖方向      买卖价格      买卖股数
            738896        买入          99.00元       1股
    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的
议案》投同意票，应申报如下：
            投票代码      买卖方向      买卖价格      买卖股数
            738896        买入          1.00元        1股
    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的

                                     4
议案》投反对票，应申报如下：
            投票代码      买卖方向     买卖价格      买卖股数
            738896        买入         1.00元        2股
    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的
议案》投弃权票，应申报如下：
            投票代码      买卖方向     买卖价格      买卖股数
            738896        买入         1.00元        3股

    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照
弃权计算。




                                  5
附件 2：
                            授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，
并代为行使表决权。
    委托人签名(法人盖章)：
    委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐户号：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托书签发日期：
    委托书有效期限：
    委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：
序号   审议事项                                       同意   反对   弃权
1      公司关于调整 2014 年度船员租赁日常关联交易预
       计金额的议案
2      公司关于与中国海运（集团）总公司签订《统借
       统还协议》的议案
    如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，
代理人可以按自己的意思表决。
    注：授权委托书复印件有效。




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