中海海盛:关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告2014-09-03
证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临 2014-032
中海(海南)海盛船务股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期:2014 年 9 月 12 日
●股权登记日:2014 年 9 月 5 日
●是否提供网络投票:是
中海(海南)海盛船务股份有限公司于 2014 年 8 月 27 日在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上刊登了《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于召开 2014 年第
一次临时股东大会的通知》,定于 2014 年 9 月 12 日召开公司 2014
年第一次临时股东大会。现就公司 2014 年第一次临时股东大会有关
事项发布提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会的类型为中海(海南)海盛船务股份有限公司(以
下简称:“公司”)2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开日期、时间:2014年9月12日下午14:30
( 2 ) 网 络 投 票 的 起 止 日 期 和 时 间 : 2014 年 9 月 12 日 上 午
9:30-11:30,下午13:00-15:00
4、会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份
只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票。公司将
通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东
可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权(股
东参加网络投票的操作流程请参见附件1)。
1
5、会议地点
现场会议召开地点:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大
厦25层公司会议室
二、会议审议事项:
1、公司关于调整 2014 年度船员租赁日常关联交易预计金额的议
案。
本议案的详细内容请见 2014 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司
第八届董事会第五次会议决议公告》、《公司关于调整 2014 年度船员
租赁日常关联交易预计金额的公告》。
2、公司关于与中国海运(集团)总公司签订《统借统还协议》
的议案。
本议案的详细内容请见 2014 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司
第八届董事会第六次(临时)会议决议公告》、《关于与中国海运(集
团)总公司签订<统借统还协议>的关联交易公告》。
三、会议出席对象:
(一)在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:2014 年 9 月 5 日
于股权登记日 2014 年 9 月 5 日下午收市时中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事及高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。
四、会议登记方法
1、参会手续
(1)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复
印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如
法人股东委托代理人出席)(见附件 2)及出席人身份证参加会议;
(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 2)、
委托人证券账户卡参加会议。
(3)参加现场会议的股东或股东代理人应在 2014 年 9 月 12 日
2
下午 14:30 前进入会场并提供相关证件,召集人和律师依据证券登
记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登
记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会
议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记,参会登记不作为股东依
法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下:
(1)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复
印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如
法人股东委托代理人出席)(见附件 2)及出席人身份证办理参会登记
手续;
(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 2)、
委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方
式登记。
(3)登记地点:公司证券部
(4)登记时间:2014 年 9 月 10 日-9 月 11 日上午 9 时至 11 时,
下午 3 时至 5 时。
五、其他事项
1、与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系方式:
联系地址:海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 26 层
公司证券部
邮编:570125
联系人:胡先生
联系电话:0898-68583985
电子信箱:x.b.hu@haishengshipping.com
传真:0898-68581486
特此公告。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一四年九月二日
3
附件:1.股东参加网络投票的操作流程
2.授权委托书
附件 1:
股东参加网络投票的操作流程
投票日期:本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2014 年 9 月 12 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照
上海证券交易所新股申购操作。
总提案数:2 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738896 海盛投票 2 A股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-2号 本次股东大会的 99.00元 1股 2股 3股
所有2项提案
2、分项表决方法:
议案 议案内容 委托
序号 价格
1 公司关于调整 2014 年度船员租赁日常关联交易预计 1.00
金额的议案
2 公司关于与中国海运(集团)总公司签订《统借统还 2.00
协议》的议案
(3)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日2014年9月5日A 股收市后,持有中海海盛A股(股票代码
600896)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写
“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738896 买入 99.00元 1股
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网
络投票的第1号提案《公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的
4
议案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738896 买入 1.00元 1股
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网
络投票的第1号提案《公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的
议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738896 买入 1.00元 2股
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网
络投票的第1号提案《公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的
议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738896 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视
为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照
弃权计算。
5
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席
中海(海南)海盛船务股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,
并代为行使表决权。
委托人签名(法人盖章):
委托人身份证号码(法人营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东帐户号:
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托书签发日期:
委托书有效期限:
委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示:
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 公司关于调整 2014 年度船员租赁日常关联交易预
计金额的议案
2 公司关于与中国海运(集团)总公司签订《统借
统还协议》的议案
如果股东本人(本单位)对有关审议事项的投票未作出具体指示,
代理人可以按自己的意思表决。
注:授权委托书复印件有效。
6