证券代码：600896    证券简称：中海海盛    公告编号：临 2014-033

         中海（海南）海盛船务股份有限公司
         2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次会议是否有否决提案的情况：否
    本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

     一、会议召开和出席情况
     1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公
司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 9 月 12 日在海口市龙昆北
路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司会议室举行。
     2、出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数                           14
其中：出席现场会议的股东和代理人人数                 3
        通过网络投票出席会议的股东人数               11
所持有表决权的股份总数（股）                         172613640
其中：出席现场会议的股东持有股份总数                 172085237
        通过网络投票出席会议的股东持有股份总数       528403
占公司有表决权股份总数的比例（%）                    29.69
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例         29.60
        通过网络投票出席会议的股东持股占股份总       0.09
数的比例
     3、本次会议由翁羿董事主持，会议采用以现场记名投票与网络
投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等
有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
     4、公司在任董事 8 人，出席 2 人，黄小文董事长、俞曾港董事、
葛庆成董事、唐炜董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原
因未亲自出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 1 人，杨吉贵监事
会主席、胡曙光监事、张庆成监事、卢建宁监事因工作原因未亲自出
席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议；蒋飒爽副总经理（主持
公司工作）、周邱克副总经理列席了会议。


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    二、提案审议情况
    1、审议并通过了公司关于调整 2014 年度船员租赁日常关联交易
预计金额的议案。
    同意公司调整 2014 年度船员租赁日常关联交易预计金额为
12300 万元。
同意票数   同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过
12282737   95.88      364300     2.84       164103     1.28       是
    中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份
159802500 股，占公司总股本的 27.49%，鉴于本议案属关联交易，关
联股东中国海运（集团）总公司回避表决。
    其中，中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决情况：
同意票数   同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过
12282737   95.88      364300     2.84       164103     1.28       是
    2、审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《统
借统还协议》的议案。
    同意公司与中国海运（集团）总公司签订《统借统还协议》。
同意票数   同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过
12282737   95.88      364300     2.84       164103     1.28       是
    中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份
159802500 股，占公司总股本的 27.49%，鉴于本议案属关联交易，关
联股东中国海运（集团）总公司回避表决。
    其中，中小投资者即单独或合计持股 5%以下股东表决情况：
同意票数   同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过
12282737   95.88      364300     2.84       164103     1.28       是


    三、公证或律师见证情况
    公司聘请海南天皓律师事务所贾雯、何林琳律师见证了本次股东
大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论
意见如下：
    中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。




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    四、上网公告附件
    海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。
                           中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                        董事会
                                 二 0 一四年九月十二日

   报备文件
  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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