证券代码：600896       证券简称：中海海盛   公告编号：临 2014-036


            中海（海南）海盛船务股份有限公司
        第八届监事会第四次（临时）会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
       （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）公司于 2014 年 10 月 23 日以电子邮件、传真和专人送达
等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
       （三）公司于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了本次会
议。
       （四）公司现有监事 5 名，5 名监事以通讯表决方式出席了本次
会议。
    二、监事会会议审议情况
       本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
       （一）审议并通过了公司关于会计政策变更的议案。（5 票同意，
0 票反对，0 票弃权）
       监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际
情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意本次
会计政策变更。
    （二）审议并通过了公司 2014 年第三季度报告。（5 票同意，0
票反对，0 票弃权）
    监事会认为：
    1、公司 2014 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在 2014 年第三季度报告编报过程中，没有发现参与 2014 年
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                            中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                     监    事    会
                                 二 0 一四年十月二十九日




     报备文件
    公司第八届监事会第四次（临时）会议决议