中海海盛:第八届监事会第四次(临时)会议决议公告2014-10-31
证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临 2014-036
中海(海南)海盛船务股份有限公司
第八届监事会第四次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)
第八届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于 2014 年 10 月 23 日以电子邮件、传真和专人送达
等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
(三)公司于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了本次会
议。
(四)公司现有监事 5 名,5 名监事以通讯表决方式出席了本次
会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。
(一)审议并通过了公司关于会计政策变更的议案。(5 票同意,
0 票反对,0 票弃权)
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际
情况,其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,同意本次
会计政策变更。
(二)审议并通过了公司 2014 年第三季度报告。(5 票同意,0
票反对,0 票弃权)
监事会认为:
1、公司 2014 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;
3、在 2014 年第三季度报告编报过程中,没有发现参与 2014 年
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
监 事 会
二 0 一四年十月二十九日
报备文件
公司第八届监事会第四次(临时)会议决议