证券代码：600896     证券简称：中海海盛   公告编号：临 2015-001


         中海（海南）海盛船务股份有限公司
     第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）公司于 2015 年 1 月 6 日以电子邮件、传真和专人送达等
方式发出了本次会议的召开通知和材料。
    （三）公司于 2015 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开了本次会议。
    （四）公司现有董事 8 名，8 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于处置
“百花山”轮的议案：（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    同意公司提前报废处置老旧散货船“百花山”轮，并授权公司管
理层参考“百花山”轮评估结果确定处置价格及全权代表公司签署相
关合同和文件。
    散货船“百花山”轮, 64363载重吨，船龄30年。截止2014年11
月30日，“百花山”轮账面净值为17,783,810.38元。提前报废处置“百
花山”轮不会对公司业务和净利润产生重大影响。公司将在签署合同
后发布详细公告。
    特此公告



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                       中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                董       事   会
                              二 0 一五年一月十三日
 报备文件
公司第八届董事会第八次（临时）会议决议




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