证券代码：600896     证券简称：中海海盛   公告编号：临 2015-003


         中海（海南）海盛船务股份有限公司
     第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）公司于 2015 年 1 月 14 日以电子邮件、传真和专人送达等
方式发出了本次会议的召开通知和材料。
    （三）公司于 2015 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开了本次会议。
    （四）公司现有董事 8 名，8 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
    （一）审议并通过了关于出售公司所持有的部分招商证券股票的
议案。（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    同意公司于 2015 年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部
分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过 1,000 万股，并授
权公司经营班子负责具体出售事宜。
    截止目前，公司共持有招商证券股票 5492.3 万股，投资总成本
约为 5010.8 万元，每股投资成本约为 0.91 元。公司所持有的招商证
券股票已于 2009 年 12 月列入公司可供出售金融资产，并已于 2010
年 11 月 17 日解除限售。
    本议案需提交股东大会审议。

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    （二）审议并通过了关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会
的议案。（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    决定于 2015 年 2 月 6 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。
会议地点：海口公司会议室。
    特此公告


                             中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                      董     事    会
                                    二 0 一五年一月二十一日
     报备文件
    公司第八届董事会第九次（临时）会议决议




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