证券代码：600896       证券简称：中海海盛        公告编号：临 2015-004

         中海（海南）海盛船务股份有限公司
     关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示
    ●股东大会召开日期：2015 年 2 月 6 日
    ●股权登记日：2015 年 2 月 2 日
    ●是否提供网络投票：是

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次
    本次股东大会的类型为中海（海南）海盛船务股份有限公司（以
下简称：“公司”）2015年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2015年2月6日下午14：30
    （ 2 ） 网 络 投 票 的 起 止 日 期 和 时 间 ： 2015 年 2 月 6 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00
    4、会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份
只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。公司将
通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东
可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股
东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。
    5、会议地点
    现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大
厦25层公司会议室
    二、会议审议事项
    1、关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。


                                    1
    本议案的详细内容请见 2015 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司
第八届董事会第九次（临时）会议决议公告》。
    三、会议出席对象
    （一）在股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日：2015 年 2 月 2 日
    于股权登记日 2015 年 2 月 2 日下午收市时中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。
    四、会议登记方法
    1、参会手续
    （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复
印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如
法人股东委托代理人出席）(见附件 2)及出席人身份证参加会议；
    （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 2)、
委托人证券账户卡参加会议。
    （3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2015 年 2 月 6 日下
午 14：30 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记
结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记
股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场
出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
    2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依
法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
    （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复
印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如
法人股东委托代理人出席）(见附件 2)及出席人身份证办理参会登记
手续；


                               2
     （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 2)、
委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方
式登记。
     （3）登记地点：公司证券部
     （4）登记时间：2015 年 2 月 4 日-2 月 5 日上午 9 时至 11 时，
下午 3 时至 5 时。
     五、其他事项
    1、与会股东交通费、食宿费自理。
    2、联系方式：
    联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 26 层
公司证券部
     邮编：570125
     联系人：胡先生
     联系电话：0898-68583985
     电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com
     传真：0898-68581486
     特此公告。

                                  中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                           董    事    会
                                      二 0 一五年一月二十一日

    附件：1．股东参加网络投票的操作流程
          2．授权委托书

    附件 1：
                    股东参加网络投票的操作流程
    投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2015 年 2 月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00-15：00，投票程序比照
上海证券交易所新股申购操作。
    总提案数：1 个
    一、投票流程
    （一）投票代码
投票代码              投票简称            表决事项数量      投票股东
738896                海盛投票            1                 A股股东

                                    3
   （二）表决方法
   1、分项表决方法：
   议案              议案内容                               委托
   序号                                                     价格
   1       关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案       1.00
   （三）表决意见
                   表决意见种类        对应的申报股数
                   同意                1股
                   反对                2股
                   弃权                3股
   （四）买卖方向：均为买入

     二、投票举例
     （一）股权登记日2015年2月2日A 股收市后，持有中海海盛A股（股票代码
600896）的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第
1号提案《关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案》投同意票，应申报
如下：
             投票代码      买卖方向      买卖价格      买卖股数
             738896        买入          1.00元        1股
     （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案》投反对
票，应申报如下：
             投票代码      买卖方向      买卖价格      买卖股数
             738896        买入          1.00元        2股
     （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案》投弃权
票，应申报如下：
             投票代码      买卖方向      买卖价格      买卖股数
             738896        买入          1.00元        3股

    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。




                                  4
附件 2：
                            授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，
并代为行使表决权。
    委托人签名(法人盖章)：
    委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐户号：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托书签发日期：
    委托书有效期限：
    委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：
序号   审议事项                                     同意   反对   弃权
1      关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案
    如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，
代理人可以按自己的意思表决。
    注：授权委托书复印件有效。




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