证券代码：600896     证券简称：中海海盛      公告编号：2015- 049


              中海（海南）海盛船务股份有限公司
       关于取消 2015 年第三次临时股东大会的公告

                                 特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2015 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2015 年 6 月 26 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


   股份类别          股票代码       股票简称             股权登记日
       Ａ股           600896        中海海盛              2015/6/23



二、    取消原因


     公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）于2015
年6月4日与上海览海上寿医疗产业有限公司（以下简称“览海上寿”）签署《关
于转让中海(海南)海盛船务股份有限公司股份之转让协议》，中国海运拟向览
海上寿转让82,000,000股本公司股票，占本公司总股本的14.11%（以下简称
“本次股份转让”）。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》
（国务院国资委、中国证监会19号令）的有关规定，本次股份转让须报国务
院国资委审批。
     截止目前，中国海运已将本次股份转让的相关申报材料上报至国务院国
资委，正在履行相关审批程序，预计在公司原定的股东大会召开日（即2015
年6月26日）前可能无法获得国务院国资委的批复，批复获得的具体时间目前
尚无法获知。
    根据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市
公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权〔2009〕125号）等相关规定，
国有控股上市公司发行证券时，国有控股股东需在股东大会召开前将发行方
案报国有资产监督管理机构审核并获得其批复意见。若国务院国资委批准本
次股份转让，则中国海运不再是公司控股股东，公司本次非公开发行A股股票
方案无须报国务院国资委审核。鉴于本次股份转让尚未获得国务院国资委审
批，公司本次非公开发行A股股票方案是否须报国务院国资委审核亦存在不确
定性，因此，公司目前尚不具备召开2015年第三次临时股东大会的条件，决
定暂时取消原定于2015年6月26日召开的公司2015年第三次临时股东大会。


三、   所涉及议案的后续处理


    公司董事会授权公司董事长根据中国海运本次股份转让的获批情况酌情
另行确定股东大会召开具体日期，召集公司股东大会审议原定于2015年6月26
日召开的股东大会上审议的公司非公开发行A股股票方案等各项议案，本公司
届时将另行发出股东大会通知。
    公司预计将不晚于2015年7月15日发出召开股东大会通知。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。




    特此公告。

                              中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
                                                    2015 年 6 月 23 日