中海海盛：2015年第四次临时股东大会会议资料2015-07-25
中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议资料
二 0 一五年八月十日
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中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
中海海盛 2015 年第四次临时股东大会
会议资料目录
一、公司关于修改《公司章程》的议案。
二、公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
三、公司关于修改《董事会议事规则》的议案。
四、公司关于修改《监事会议事规则》的议案。
五、公司关于变更监事的议案。
六、公司关于变更董事的议案。
七、公司关于变更独立董事的议案。
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【议案一】
公司关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文
件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中董事会、
监事会构成等相关条款进行修改，具体如下：
一、原第四十三条第一款：有下列情形之一的,公司在事实发生
之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数的 2/3 即 6 人时；
现修改为：
有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人
数的 2/3 即 5 人时；
二、原第六十七条第一及第二款：股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上
副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事
长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不
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能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能
履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。
现修改为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。
三、原第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长 1 人,副董
事长 1 人。
现修改为：
第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长 1 人。
四、原第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董
事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。
五、原第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不
能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两
位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；
副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举
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一名董事履行职务。
现修改为：
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半
数以上董事共同推举一名董事履行职务。
六、原第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,
监事会设主席 1 人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事
过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不
能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会
议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工
代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会
设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,
由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工
代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
请各位股东审议。
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【议案二】
公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文
件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》
相关条款进行修改，具体如下：
一、原第二十七条第一及第二款： 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持；副董事长不能
履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持；监事会副主席不
能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事
主持。
现修改为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主
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持。
请各位股东审议。
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【议案三】
公司关于修改《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文
件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》相
关条款进行修改，具体如下：
一、原第七条规定：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事
长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事召集和主持。
现修改为：
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
请各位股东审议。
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【议案四】
公司关于修改《监事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文
件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》相
关条款进行修改，具体如下：
一、原第六条规定：监事会会议由监事会主席召集和主持；监事
会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主
持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上监事共同推举一名监事召集和主持。
现修改为：
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
请各位股东审议。
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【议案五】
公司关于变更监事的议案
各位股东：
因工作变动原因，杨吉贵先生辞去公司第八届监事会监事会主
席、监事职务。因工作繁忙原因，胡曙光先生辞去公司第八届监事会
监事职务；黄武先生辞去公司第八届监事会职工监事职务，以上辞职
自公司股东大会选举新任监事之日起生效。
公司对杨吉贵先生在任公司监事会主席、监事期间；胡曙光先生
在任公司监事期间；黄武先生在任公司职工监事期间为公司所做的工
作表示感谢！
公司监事会提名段肖东先生为公司第八届监事会监事候选人，提
请本次股东大会选举。
请各位股东审议。
附：公司第八届监事会监事候选人简历：
段肖东，男，1975 年出生，高级工商管理学硕士。曾任上海中
瀛（企业）集团办公室主任，总裁助理。现任览海（控股）集团总裁
助理、上海人寿保险股份有限公司北京代表处主任。
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【议案六】
公司关于变更董事的议案
各位股东：
因工作变化原因，黄小文先生辞去公司第八届董事会董事长、董
事职务，葛庆成先生辞去公司第八届董事会董事职务；因工作繁忙原
因，俞曾港先生、秦炯先生、马洪伟先生辞去公司第八届董事会董事
职务，以上辞职自公司股东大会选举新任董事之日起生效。
公司对黄小文先生在任公司董事长、董事期间；俞曾港先生、秦
炯先生、葛庆成先生、马洪伟先生在任公司董事期间为公司所做的工
作表示感谢！
公司董事会提名密春雷先生、杨吉贵先生、杜祥先生、谢娜女士
为公司第八届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举。本次选举
董事采取累积投票制的投票方式。
请各位股东审议。
公司第八届董事会董事候选人简历：
密春雷，男，1978 年出生，会计师，高级工商管理硕士，上海
市政协委员。现任览海控股（集团）有限公司董事长，上海人寿保险
股份有限公司董事长。
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杨吉贵，男，1966 年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任
广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司
计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，计财部副部长
（主持工作）、计财部部长，中国海运（集团）总公司计财部总经理，
中国海运（集团）总公司财务金融部总经理，中国海运（集团）总公
司总经理助理、财务金融部总经理。现任中国海运（集团）总公司副
总会计师、财务金融部总经理。
杜祥，男，1963年出生，研究生学历，博士学位。教授，主任医
师。博士生导师。曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长，作为中组部第
七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长，国家临床重点
专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人，
上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。宁波市医学会副会长，宁
波市临床病理诊断中心主任。2002.03-2005.1就读于中欧国际工商学
院，获医院管理文凭。2003-2014期间曾作为主要负责人参与上海质
子重离子医院的建设。
谢娜，女，1976 年出生，多伦多大学应用科学与工程学士，斯
坦福大学商学院工商管理硕士。曾任摩立特集团咨询经理，红杉资本
中国基金投资经理、副总裁。现任上海人寿保险股份有限公司投资副
总监。
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【议案七】
公司关于变更独立董事的议案
各位股东：
因个人原因，胡正良先生辞去公司第八届董事会独立董事职务；
因工作繁忙原因，王吉先生、李增泉先生辞去公司第八届董事会独立
董事职务，以上辞职自公司股东大会选举新任独立董事之日起生效。
公司对胡正良先生、王吉先生、李增泉先生在任公司独立董事期
间为公司所做的工作表示感谢！
公司董事会提名毕文瀚先生、刘蕾女士、周斌先生为公司第八届
董事会独立董事候选人（经报上海证券交易所审核，上海证券交易所
对毕文瀚、刘蕾、周斌独立董事候选人的任职资格未提出异议），提
请本次股东大会选举。本次选举独立董事采取累积投票制的投票方
式。
请各位股东审议。
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公司第八届董事会独立董事候选人简历：
毕文瀚，男，1964 年出生，中国医科大学医疗系英语医学专业，
学士学位。现任国康医药器材有限公司董事总经理。毕文瀚先生曾任
职于国家卫生部，在卫生、医药领域和企业管理方面拥有丰富的经验。
刘蕾，女，1973 年出生，工商管理学硕士，具中国注册会计师
资格，英国特许公认会计师（ACCA）。刘蕾女士曾就职于德勤会计师
事务所担任审计工作，之后 15 年中在多家国际医药公司担任审计及
兼并收购的工作，包括赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素中国及
勃林格殷格翰（中国）投资有限公司等。现任勃林格殷格翰（中国）
投资有限公司业务拓展副总裁。
周斌，男，1970 年出生，硕士研究生，自 2002 年起担任上海虹
桥正瀚律师事务所高级合伙人，现任上海虹桥正瀚律师事务所高级合
伙人，上海对外经贸大学兼职教授，上海仲裁委员会金融仲裁员。周
斌先生长期为大型的跨国企业及中外资金融机构提供金融、房地产等
领域内的法律服务，在金融法律服务领域积累了丰富的诉讼和非诉讼
经验，具有较高的法律专业技能及丰富的金融法律实务经验和技能。
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