证券代码：600896   证券简称：中海海盛    公告编号：临 2015-088

        中海（海南）海盛船务股份有限公司
  第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     （二）公司于 2015 年 9 月 22 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
     （三）公司于 2015 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开了本次会
议。
     （四）公司现有董事 7 名，7 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
     （一）审议并通过了公司关于聘任副总经理的议案；
     1、根据副总经理（主持公司工作）提名，同意聘任常清先生为
公司副总经理。（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     2、根据副总经理（主持公司工作）提名，同意聘任杜祥先生为
公司副总经理。（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     公司毕文瀚、刘蕾、周斌 3 名独立董事认为：上述高级管理人员
的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符
合相关法律、法规的有关任职资格要求。
     （二）审议并通过了公司关于向中国海运（集团）总公司资金管
理部委托借款人民币 1 亿元的议案。
     同意公司（作为借款方）通过中海集团财务有限责任公司（作为
受托方，以下简称“中海财务”）向中国海运（集团）总公司资金管


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理部（作为委托方，以下简称“中国海运资金管理部”）委托借款人
民币 1 亿元，借款期限：一年内，借款利率为 4.60%（中国人民银行
同期贷款基准利率为 4.60%）。中海财务收取的委托贷款手续费由公
司承担。授权公司经营班子办理与中国海运资金管理部、中海财务协
商并签署委托贷款协议的相关事宜。
    本项议案属关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事杨吉贵
回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事前认可意见。
    公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了独立意见。
    详细内容请见 2015 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中海（海南）
海盛船务股份有限公司关于委托借款的关联交易公告》。
    三、上网公告附件
    1、 中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事事前认可意见》。
    2、《中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会第二十
二次（临时）会议独立董事意见》。
    特此公告。

                             中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                     董     事    会
                                   二 0 一五年九月二十六日

     报备文件
    公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议

    附件：简历
    常清，男，1965 年出生，研究生学历，博士学位。高级会计师，
高级经济师。曾任上海华谊（集团）公司财务总监，双钱股份公司监
事长，上海天原集团公司董事长、财务总监，上海华谊集团财务公司
副董事长，上海华谊小贷公司董事长，上海华谊信息公司董事长，华
谊香港公司总经理，上海飞乐股份公司独立董事，上海氯碱化工股份
公司财务总监等职务。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总
经理。


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    杜祥，男，1963年出生，研究生学历，博士学位。教授，主任医
师。博士生导师。曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长，作为中组部第
七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长，国家临床重点
专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人，
上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。宁波市医学会副会长，宁
波市临床病理诊断中心主任。现任中海（海南）海盛船务股份有限公
司董事、副总经理。




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