证券代码：600896    证券简称：中海海盛    公告编号：临 2016-017

        中海（海南）海盛船务股份有限公司
  第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）公司于 2016 年 4 月 20 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
    （三）公司于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了本次会议。
    （四）公司现有董事 7 名，7 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
    （一）审议并通过了公司 2016 年第一季度报告。（7 票同意，0
票反对，0 票弃权）
    （二）审议并通过了公司 2016 年度投资者关系管理计划。（7 票
同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    特此公告。

                             中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                     董     事    会
                                   二 0 一六年四月二十九日

     报备文件
    公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议


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