证券代码：600896                证券简称：览海投资       公告编号：2017-030


                    览海医疗产业投资股份有限公司
             第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    （一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
一次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2017 年 5 月 22 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召
开通知和材料。
    （三）公司于 2017 年 5 月 25 日在以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 9 名，9 名董事以通讯方式出席了本次会
议。
    （五）本次会议由密春雷董事长主持。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
    （一）审议通过了《关于公司以东华软件股票质押向金融机构申请融资的议
案》。
    截至目前，公司持有东华软件股份公司 78,494,689 股 A 股股票。根据公司经营
需要，公司拟将持有的不超过 78,494,689 股东华软件股份公司 A 股股票向金融机构
申请不超过 10 亿元人民币融资提供担保。通过选择市场信誉好、资金实力强及专
业操作经验丰富的金融机构作为资金融出方进行融资。具体情况以公司与金融机构
签订的合同为准。

       特此公告。


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    览海医疗产业投资股份有限公司董事会
              2017 年 5 月 26 日




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