览海投资：第九届董事会第二次（临时）会议决议公告2017-06-30
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-036
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2017 年 6 月 23 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召
开通知和材料。
（三）公司于 2017 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了
本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9 名，9 名董事以现场结合通讯方式出席
了本次会议。
（五）本次会议由董事长密春雷先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
(一) 审议并通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举密春雷先生担任公司第九届董事会董事长。（简历详见附件）
(二) 审议并通过了《公司关于确定控股子公司投资建设康复医院方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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审议并通过了同意了公司控股子公司上海览海康复医院有限公司（公司持股比
例 80%）对上海览海康复医院项目的建设投资方案，项目建设投资总额不超过 49,765
万元。（公告编号：2017-038）
(三) 审议并通过了《公司关于确定第九届董事会专业委员会成员名单的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议并通过了第九届董事会专业委员会候选人名单。
1、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：独立董事杨晨先生
委员：独立董事刘蕾女士
委员：密春雷先生
2、第九届董事会提名委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：独立董事葛均波先生
委员：独立董事杨晨先生
委员：密春雷先生
3、第九届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：独立董事（会计专业人士）刘蕾女士
委员：独立董事杨晨先生
委员：常清先生
(四) 审议并通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会聘任黄德利先生为公司总裁；常清先生为公司副总裁、财
务总监及董事会秘书；杜祥先生为公司副总裁。（简历详见附件）
独立董事关于公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
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特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 30 日
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附件：
1、 董事长简历
密春雷
密春雷，男，1978 年出生，工程师、会计师，高级工商管理硕士，上海市政协委员。
现任览海控股（集团）有限公司董事长，上海人寿保险股份有限公司董事长。
2、高级管理人员简历
黄德利：
黄德利，男，1962 年 9 月生，现任本公司董事、总裁，中国旅游饭店业协会的副会
长，中国国家旅游局白金五星级饭店评定委员会的成员，历任哈尔滨万达假日酒店
执行总经理；洲际酒店集团大中华区高级营运副总裁，洲际酒店集团大中华区总裁；
雅辰酒店集团大中华区总裁。
常清：
常清，男，1965 年 1 月生，博士，现任本公司董事、副总裁，上海财经大学商学院
MBA 实践导师，历任上海华谊（集团）公司财务总监、双钱股份公司监事会主席、
上海天原集团公司董事长、财务总监，上海华谊集团财务公司副董事长、上海华谊
小贷公司董事长、上海华谊信息公司董事长、华谊香港公司总经理、上海飞乐股份
公司独立董事、上海氯碱化工股份公司财务总监。
杜祥：
杜祥，男，1963 年 9 月生，博士，现任本公司董事、副总裁，教授，博士生导师，
复旦大学附属肿瘤医院主任医师，中国临床重点专科病理科学科带头人、卫生部临
床重点学科临床病理学科带头人。上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。
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