证券代码：600896             证券简称：览海投资          公告编号：2017-040



                   览海医疗产业投资股份有限公司
          第九届监事会第二次（临时）会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    （一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
二次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召
开通知和材料。
    （三）公司于 2017 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。
    （四）本次监事会会议应出席的监事 3 名，3 名监事出席了本次会议。
    （五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
    （一） 审议并通过了关于公司《2017 年半年度报告》及其摘要的议案。
   1、公司 2017 年半年度报告及半年报摘要编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
   2、公司 2017 年半年度报告及半年报摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2017
半年度的经营管理和财务状况等事项；
   3、在 2017 年半年度报告及半年报摘要编报过程中，没有发现参与年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                     1
特此公告。




                 览海医疗产业投资股份有限公司
                                 监   事    会
                             2017 年 8 月 25 日




             2