证券代码：600896             证券简称：览海投资          公告编号：2017-041


                   览海医疗产业投资股份有限公司
             第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    （一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召
开通知和材料。
    （三）公司于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了
本次会议。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 9 名，9 名董事以现场结合通讯方式出席
了本次会议。
    （五）本次会议由董事长密春雷先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

    (一) 审议并通过了《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    (二) 审议并通过了《关于设立上海览海西南骨科医院有限公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    审议并通过了在新虹桥国际医学中心设立“上海览海西南骨科医院有限公司”



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的议案，注册资本为人民币 30,000 万元。详见同日披露的《览海投资关于设立上海
览海西南骨科医院有限公司的公告》（公告编号：2017-042）。




    特此公告。
                                             览海医疗产业投资股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                           2017 年 8 月 25 日




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