证券代码：600897        股票简称：厦门空港         编号：临 2017-027



          元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会第四次会议

于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于

2017 年 10 月 13 日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均

在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由汪晓林先生主持，本

次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。会议符合《公司法》

和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》（详见上海证券交易

所网站 WWW.SSE.COM.CN）。

             同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《改选公司董事会专门委员会委员的议案》

         因工作变动原因，林丽群女士申请辞去公司董事会审计委员

会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，改选梁志刚先生为公

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司第八届董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。

             同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                     元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

                                   2017 年 10 月 27 日




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