意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

厦门空港:第八届监事会第五次会议决议公告2018-08-30  

						证券代码:600897         股票简称:厦门空港          编号:临 2018-028



   元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
     第八届监事会第五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届监事会第五次会议于2018年8
月28日上午在元翔(厦门)国际航空港股份有限公司会议室召开,本次会议召开
前,公司已于2018年08月17日向全体监事发出会议通知,所有会议书面材料均在
监事会会议召开前书面提交全体监事。会议由方弘哲先生主持,本次会议应出席
监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作
决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站
WWW.SSE.COM.CN)
    公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--
半年度报告的内容与格式(2017 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定,全体监事对董事会编制的公司 2018 年中期报告进行了认真严格的
审核,并提出了如下的书面审核意见:
    1、公司 2018 半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年中期
的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2018 年半年度报告及其
摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    4、我们保证公司 2018 半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
                                     1
性和完整性承担个别及连带责任。
             同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    为提高公司资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,公司拟在保证不
影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,
利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资,增加公司收益。
    为控制风险,公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期(含)以内
的银行发行的保本保证收益型理财产品,单笔购买理财产品金额或任意时点总额
不超过人民币 9 亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批,由公司经营层
具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。
             同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。




特此公告。




                                元翔(厦门)国际航空港股份有限公司监事会
                                                 2018 年 8 月 30 日




                                     2