厦门空港:第八届董事会第十一次会议决议公告2018-12-29
证券代码:600897 股票简称:厦门空港 编号:临 2018-035
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司于 2018 年 12 月 27 日召开第八届董
事会第十一次会议,会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前,公司已于
2018 年 12 月 17 日向全体董事发出会议通知,所有会议材料均在董事会会议召
开前以专人送达、传真或邮件的方式送达全体董事。会议由汪晓林先生主持,本
次会议应参加表决董事十名,实际参与表决董事十名。会议的召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议
案》,同意聘任洪晓新先生为公司证券事务代表(简历详见附件),任期从本次董
事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
洪晓新先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,截至本公告
披露日,洪晓新先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海
证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司证券事务代表
的情形。
联系方式如下:
电话:0592-5706078
传真:0592-5730699
电子邮件:600897@iport.com.cn
地址:福建省厦门市湖里区高崎南三路 9 号 T4 候机楼东侧一楼办公区
特此公告。
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 29 日
附件:洪晓新先生简历
洪晓新先生,中国国籍,1985 年 7 月出生,中共党员,会计学硕士,持有
上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,拥有证券、会计、基金、期货等从
业资格。历任证券时报社时报财经有限公司项目经理,紫金矿业集团(厦门)投
资有限公司 EPC 领导小组办公室主任,开发晶照明(厦门)有限公司董事会办公
室副处长兼证券事务代表。