厦门空港：关于修订《公司章程》的公告2019-04-26
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临 2019-010
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人
民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日修订）、《上海证券交易所股票上市规则》
（2018 年 4 月修订）以及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（证监
会公告〔2018〕29 号）、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关
于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》等有关规定，结合公司实际
对《公司章程》进行了修订，并于 2019 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
原条款 修订后的条款
第二条 公司系照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经福建省人民政府（闽政体股（1995） 公司经福建省人民政府（闽政体股（1995）
01 号文）和厦门市人民政府（厦府（1995） 01号文）和厦门市人民政府（厦府（1995）
综 188 号文）批准，以募集方式设立，于 1996 综188号文）批准，以募集方式设立，于1996
年 5 月 21 日在福建省工商行政管理局注册登 年5月21日在福建省工商行政管理局注册登
记，取得公司营业执照。公司的营业执照号 记，取得公司营业执照，公司的营业执照号
码为：350200100013450。 码为：350200100013450。
公司于2015年12月30日完成了“三证合一”
工商登记手续，换发后的营业执照统一社
会信用代码为 91350200158163213A。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
收购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议,要求公司收购其股份；
的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；
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（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的
活动。
公司收购本公司股份的，公司应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择
下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式； (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式； (二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第 二 十五 条 公 司因 本 章程 第 二十 三条 第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议；因本
公司依照第二十三条规定收购本公司股份 章程第一款第二十三条第（三）项、第（五）
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
日起10日内注销；属于第（二）项、第（四） 的，应经三分之二以上董事出席的董事会会
项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 本公司股份后，属于第（一）项情形的， 应
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 当自收购之日起10日内注销；属于第（二）
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让 项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让
给职工。 或者注销；属于第（三） 项、第（五）项、
第（六）项情形的， 公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内转让或者注销。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下述担保事项应当在董事
东大会审议通过。 会审议通过后提交股东大会审议。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 产10%的担保；
50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
（二）公司的对外担保总额,达到或超过最近 超过公司最近一期经审计净资产50%以后提
一期经审计总资产的30%以后提供的任何担 供的任何担保；
保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保；
供的担保； （四）按照担保金额连续12个月内累计计算
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 原则，超过公司最近一期经审计总资产30%
产10%的担保； 的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）按照担保金额连续12个月内累计计算
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的担保。 原则，超过公司最近一期经审计净资产的
50%，且绝对金额超过5000万元以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
董事会、单独持有或合并持有公司发行在外 董事会、单独持有或合并持有公司发行在外
有表决权股份总数的5%以上的股东，有权提 有表决权股份总数的3%以上的股东，有权提
出董事（不含独立董事）候选人。每一提案 出董事候选人。每一提案中候选人人数不得
中候选人人数不得超过公司章程规定的董事 超过公司章程规定的董事人数。 监事会、单
人数。 监事会、单独持有或合并持有公司发 独持有或合并持有公司发行在外有表决权股
行在外有表决权股份总数的5%以上的股东， 份总数的3%以上的股东，有权提出监事候选
有权提出监事候选人。每一提案中候选人人 人。每一提案中候选人人数不得超过公司章
数不得超过公司章程规定的监事人数。 程规定的监事人数。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东大会在董事、监事选举中采用“累积投
据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实 票制”。
行累积投票制。
第一百零七条 董事会行使下列职权: 第一百零七条 董事会行使下列职权:
（一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作；
（十七)法律、行政法规、部门规章或本章程 （十七）对公司因本章程第二十三条第一款
授予的其他职权。 第（三）、（五）、（六）项规定的情形回
购本公司股份作出决议；
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
第一百六十条 公司利润分配政策为： 第一百六十条 公司利润分配政策为：
（三）公司利润分配方案的审议程序： 1、 （三）公司利润分配方案的审议程序： 1、
公司的利润分配方案由“总经理办公会议”拟 公司的利润分配方案由“总经理办公会议”拟
定后提交公司董事会、监事会审议。董事会 定后提交公司董事会、监事会审议。董事会
就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形 就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独
成专项决议后提交股东大会审议。审议利润 立董事应当发表明确意见，董事会形成专项
分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。 决议后提交股东大会审议。
股东大会对利润分配具体方案进行审议前，
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问
题。审议利润分配方案时，公司为股东提供
网络投票方式。
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除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
以上对《公司章程》的修订及修订后的《公司章程》全文尚须提交公司股东
大会审议。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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