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公司公告

厦门空港:第八届监事会第七次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:600897           股票简称:厦门空港       公告编号:临 2019-006



          元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第七次会议于 2019 年 4 月 24 日在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日分别以专人、电子邮
件或传真等形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事五名,实际出席会议监
事五名。本次会议由监事会主席方弘哲先生主持,会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)和《上海证券交易所股票上
市规则》(2018 年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报
告工作的通知》等相关规定和要求,对董事会编制的公司 2018 年度报告进行了
认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见 :
    (1)公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。


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    (2)公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营成果
和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前,监事会成员没有发现参与 2018 年报编制
和审议的人员违反保密规定的行为。
    (4)监事会保证公司 2018 年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    3、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素,公司拟以 2018 年
12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12.8
元(含税),共计派发现金红利 381,196,800.00 元(含税)。2018 年度公司不进行
资本公积金转增及送股。
    4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    公司对 2018 年内部控制情况进行了评价,公司监事会认真审阅了《公司
2018 年度内部控制评价报告》,认为:公司 2018 年度内部控制评价报告客观、
真实的反应了公司内部控制的实际情况。
    6、审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年 12 月 31 日财务报告内
部控制的有效性进行了审计,并出具了审计报告,认为:公司于 2018 年 12 月


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31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
    7、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联
交易预计的议案》
    表决结果:同意票 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定,公司 2018 年实际完成的
日常关联交易及 2019 年预计的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须
的,定价公允,不会损害公司及股东的合法利益。
    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意票 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,未损害公司及股东利益,同意公司本次会计政策变更。
    9、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》及其正文
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告内容与格式特别规定》(2016 年修订)和《上海证券交易所股票
上市规则》(2018 年修订)相关规定和要求,对董事会编制的 2019 年第一季度
报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:
    (1)公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季
度的经营管理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前,监事会成员没有发现参与 2019 年第一季
度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    (4)监事会保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确


                                   3
性和完整性承担个别及连带责任。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    10、审议通过《关于制定<公司 2019-2021 年度股东回报规划>的议案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。




  特此公告。




                                       元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2019 年 4 月 26 日




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