上海锦天城（厦门）律师事务所
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2018 年度股东大会
之
法 律 意 见 书
厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 栋 18 层
电话/Tel：+86-592-261 3399
传真/Fax：+86-592-263 0863
www.allbrightlaw.com
上海锦天城（厦门）律师事务所
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2018年度股东大会之法律意见书
（2019）厦锦律书字第0038号
共10页
致： 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上
海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受元翔（厦门）
国际航空港股份有限公司（以下简称“厦门空港”或“公司”）委托，
指派本所律师出席厦门空港2018年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对厦门空港本次股东大会所涉
及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅
的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就厦门空港本次股东大会的有关事项
发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意
见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到厦门空港及其相关人
员的如下保证：
上海锦天城（厦门）律师事务所 1 法律意见书
1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对厦门空港提供的有
关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了厦门空港2018年度股东
大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，厦门空港本次股东大会由公司董事会提议并召集，召开本
次2018年度股东大会的通知，已于2019年4月26日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站进行公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：
（一）《公司2018年度董事会工作报告》；
（二）《公司2018年度监事会工作报告》；
（三）《公司2018年度报告及摘要》；
（四）《公司2018年度利润分配预案》；
（五）《公司2018年度财务决算报告》；
（六）《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；
上海锦天城（厦门）律师事务所 2 法律意见书
（七）《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联
交易预计的议案》；
（八）《关于制定<公司2019-2021年度股东回报规划>的议案》；
（九）《关于修订<公司章程>的议案》。
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容
已予充分披露，本次大会对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容
没有进行任何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次大会的现场会议于2019年5月16日下午14:00在厦门空港佰翔花园
酒店有限公司国际会议中心召开；采用上海证券交易所网络投票系统，
通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2019 年 5 月 16 日 上 午
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为2019年5月16日9:15-15:00。本次股东大会的会议召开时间、地点
及其他事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知，出
席本次大会的人员应为：
（1）截止2019年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。全体股东或股东
委托的代理人有权出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司的股
上海锦天城（厦门）律师事务所 3 法律意见书
东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员；
（3）为本次会议出具法律意见的律师；
（4）公司邀请的嘉宾。
根据厦门空港所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现
场会议的股东共3人，代表股份数为202,717,655股，占公司股份总额
297,810,000股的68.0695%。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》
的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，厦门空港董事会秘书和全部董事、
监事、和高级管理人员出席了本次股东大会。
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东
大会网络投票的时间段内，通过交易系统及互联网投票平台进行投票的
股东共有8人，代表有表决权的股份11,342,630股，占公司总股本的
3.8087％。参加网络投票的股东的资格已由网络投票平台进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的中小投资者共计10
人，代表有表决权的股份为11,560,285股，占公司股份总数的3.8818％。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次大会的召集人为厦门空港董事会, 本所律师认为,其召集人的
资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
上海锦天城（厦门）律师事务所 4 法律意见书
三、 本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表
决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票的
方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会
议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
3、本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股
东提供网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络
投票系统对本次股东会议的网络投票情况进行了统计，并向公司提供了
投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的
表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议
议案的表决结果如下：
（一）审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 214,060,285 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%。
（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
上海锦天城（厦门）律师事务所 5 法律意见书
表决结果：同意 214,060,285 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%。
（三）审议并通过了《公司2018年度报告》及其摘要
表决结果：同意 214,060,285 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%。
（四）审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意 214,060,285 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%。
其中，中小投资者表决结果：同意 11,560,285 股，占出席会议对
此议案表决的中小投资者所持表决权股份总数的 100%。
（五）审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 214,060,285 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%。
（六）审议并通过了《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的
议案》
表决结果：同意 213,771,585 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.8651%；反对 288,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1349%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 11,271,585 股，占出席会议对
此议案表决的中小投资者所持表决权股份总数的 97.5026% ，反对
上海锦天城（厦门）律师事务所 6 法律意见书
288,700 股，占出席会议对此议案表决的中小投资者所持表决权股份总
数的 2.4974%，弃权 0 股。
（七）审议并通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019
年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及的关联股东厦门翔业集团有限公司对该议案已经回避
表决。
表决结果：关联股东回避后，同意11,145,094股，占出席会议非关
联股东有效表决权股份总数的96.4084%；反对415,191股，占出席会议非
关联股东有效表决权股份总数的3.5916%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 11,145,094 股，占出席会议对
此议案表决的中小投资者所持表决权股份总数的 96.4084% ，反对
415,191 股，占出席会议对此议案表决的中小投资者所持表决权股份总
数的 3.5916%，弃权 0 股。
（八）审议并通过了《关于制定<公司2019-2021年度股东回报规划>
的议案》
表决结果：同意 204,072,881 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 95.3343%；反对 9,987,404 股，占出席会议有效表决权股份总数的
4.6657%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,572,881 股，占出席会议对此
议 案 表 决 的 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的 13.6059% ， 反 对
9,987,404 股，占出席会议对此议案表决的中小投资者所持表决权股份总
数的 86.3941%，弃权 0 股。
上海锦天城（厦门）律师事务所 7 法律意见书
（九）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 213,852,605 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9029%；反对 207,680 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0971%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 11,352,605 股，占出席会议对
此议案表决的中小投资者所持表决权股份总数的 98.2035% ，反对
207,680 股，占出席会议对此议案表决的中小投资者所持表决权股份总
数的 1.7961%，弃权 0 股。
本所律师认为，根据上述表决结果，本次大会的全部议案已经本次
股东大会审议通过，其中议案（九）以特别决议方式审议通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决
程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有
效。
本所律师同意将本法律意见书随厦门空港股东大会决议按有关规
定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
上海锦天城（厦门）律师事务所 8 法律意见书
