证券代码：600897         股票简称：厦门空港     编号：临 2019-022



   元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
     第八届监事会第九次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第九次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019
年 8 月 16 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事。本次会议
应出席监事五名，实际出席会议监事四名，方弘哲先生因工作原因未出席本次会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 。
    公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--
半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》
（2019 年 4 月修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年半年度报告
披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的公司 2019 年半年度报告
进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见 ：
    （1）公司 2019 半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2019 半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年中
期的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年半年度报告及
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其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    （4）我们保证公司 2019 半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    表决结果：同意票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于使用自
有资金进行投资理财的公告》(临 2019-025）。
    为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不
影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，
利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。
    为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内
的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额
不超过人民币 10.5 亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经
营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于会计政
策变更的公告》（临 2019-023）。
    监事会认为：本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，同意公司本次会计政策变更。




特此公告。


                                         元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 8 月 30 日


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