证券代码：600897           股票简称：厦门空港             编号：临 2020-005




    元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
    第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十九次会议于 2020 年 3 月 23 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2020 年 3 月 13 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次
会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。本次会议由汪晓林董事长主持，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整自有闲置资金投资理
财产品范围的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，在保证不影响公
司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提
下，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的范围扩大至一年期（含）以内银
行发行的保本型理财产品及结构性存款产品，单笔购买金额或任意时点总额不超
过人民币 10.5 亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施，本授权自
公司董事会通过之日起至 2020 年 8 月 30 日止。
    具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于调整自
有闲置资金投资理财产品范围的公告》(临 2020-007）。

    特此公告。


                                       元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 3 月 25 日