元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

                    独立董事 2022 年度述职报告

      作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2022 年我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职责，
切实发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现
将 2022 年度履职情况汇报如下：
      一、独立董事的基本情况
      （一）2022 年度独立董事组成情况
      公司董事会 2022 年度共有三名独立董事，分别为许尤洋先生、刘志云先生、
凌建明先生。独立董事在公司董事会专门委员会任职情况如下。
序号      姓名                 出任公司董事会专门委员会情况
  1      许尤洋   审计委员会主任委员
  2      刘志云   审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员
  3      凌建明   薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员
      作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以
外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
      （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
      许尤洋先生:香港科技大学商学院会计系教授，博士生导师。目前是美国会
计学会和北美中国会计教授会的会员。2017 年 5 月 9 日起任本公司独立董事。
      刘志云先生：法学博士，厦门大学法学院教授、博士生导师；2019 年 9 月
起任厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事，2020 年 1 月起任厦门东亚机械工业
股份有限公司独立董事，2017 年 5 月 9 日起任本公司独立董事。
      凌建明先生：结构工程博士，现任同济大学特聘教授、博士生导师，交通运
输工程学院院长；民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室主任，道路与交通
工程教育部重点实验室主任；兼任国务院学位委员会学科评议组成员，教育部高
等学校教学指导委员会委员、分指委副主任委员，中国技术市场协会交通运输委
员会副主任，世界道路协会（PIARC）技术委员会委员，民航工程建设标准化技
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 术委员会委员，上海市交通工程学会副理事长等；2020 年 5 月 9 日起任本公司
 独立董事。
        二、独立董事年度履职情况
        我们出席了公司 2022 年度历次董事会、董事会审计委员会、薪酬与考核委
 员会、战略发展委员会会议、2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会。
 召开董事会前我们认真审阅公司为我们提供的历次会议审议材料，通过听取汇
 报、实地考察等方式，充分了解公司的运营情况，积极运用专业知识促进公司董
 事会的科学决策。我们以勤勉的态度，对公司董事会各项议案进行认真讨论审议，
 并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。
        （一）出席董事会情况
        2022 年公司共召开 6 次董事会会议，全体独立董事均参加了董事会会议，
 积极参与讨论并提出合理化建议，认真审议每个议案，对公司的重大投资、关联
 交易、经营管理、内部控制的完善等各方面发挥了自己的专业知识和工作经验，
 认真负责地提出意见和建议，助力董事会决策。
        2022 年，各位独立董事出席董事会会议情况如下：

 姓名      本年应参   亲自出席     以通讯    委托出   缺席次数   是否连   备注
           加董事会     次数       方式参    席次数              续两次
             次数                  加次数                        未参加
                                                                  会议
许尤洋        6          6           6         0         0         否
刘志云        6          6           5         0         0         否
凌建明        6          6           6         0         0         否
        （二）在各专门委员会中履行职责情况
        2022 年公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1
 次，战略发展委员会会议 1 次，董事会专门委员会严格按照已制定的实施细则召
 开会议，并对公司相关事项进行审核。
        （三）参加股东大会情况
        2022 年公司共召开股东大会 2 次，通过参加公司股东大会，确保公司股东
 大会审议有关事项的决策程序合法合规，有效维护公司及股东的利益。各位独立

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董事参加股东大会的情况如下：
         姓名        本年召开股东大会（含临股）次数   出席股东大会次数
        许尤洋                        2                      2
        刘志云                        2                      2
        凌建明                        2                      2
       （四）公司配合独立董事工作的情况
    为了确保了解公司的真实生产经营情况，除了参加公司董事会（包括董事会
专门委员会）、出席股东大会外，我们还通过与公司经营层召开座谈会、走访公
司有关部门等多种方式加深对公司的认识，并适时提出意见和建议。
    公司已经建立了较为完善的独立董事沟通机制，公司经营层及有关部门积极
配合我们通过现场考察了解公司的生产经营动态及其他重点关注事项的情况，细
心回答我们的电话或邮件问询，并认真听取我们的意见和建议，为我们行使独立
董事职权、做出独立判断提供了条件。
       三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
       （一）关联交易情况
    报告期内公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过《关于2021年度日
常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。我们对上述关联交
易事项进行了事前确认，并发表如下独立意见：
    公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对日常关联
交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的定价原则对公
司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利
益。
       （二）对外担保情况
       在公司召开的第九届董事会第七次会议上，发表如下独立意见：
    公司严格按照《公司章程》等相关规定，规范公司对外担保行为，2021 年
度不存在任何对外担保的情况，也不存在以前年度延续下来的对外担保情况。
       （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司无募集资金情况。
       （四）业绩预告及业绩快报情况
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     公司于 2022 年 7 月 15 日披露 2022 年半年度业绩预告，业绩预告中的财务
数据和指标与之后披露的 2022 年半年度报告不存在重大差异。
    （五）聘任或者更换会计师事务所情况
    公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
在公司召开的第九届董事会第七次会议上，发表如下独立意见：
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 20201 年年度报告提供审计
服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，重视了解公司及公
司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委
员会及独立董事的交流、沟通，很好地完成了年度审计工作，为公司出具的标准
无保留意见的审计报告,充分反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及
2021 年度的经营成果和现金流量。我们同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构。
    （六）现金分红及其他投资者回报情况
    2022 年 4 月 27 日公司第九届董事会第七次会议、2022 年 5 月 19 日公司 2021
年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。公司以 2021 年
12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43
元（含税），共计派发现金红利 42,586,830 元（含税）。公司 2021 年不进行资
本公积金转增股本。公司于 2022 年 7 月 14 日按期完成了分配方案的实施工作。
    我们发表独立意见：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了股东回报、公
司实际经营情况，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，具有合法性、
合规性和合理性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我
们同意公司 2021 年度利润分配方案并同意将本方案提交股东大会审议。
    （七）股东回报规划
    2022 年 4 月 27 日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于制定<公
司 2022-2024 年度股东回报规划>的议案》。在满足《公司章程》规定的现金分
红条件的情况下，2022-2024 年度每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度
实现的归属于母公司可供分配利润的 30%。
    我们发表独立意见：公司制订的 2022-2024 年度股东回报规划符合中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
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定。公司本次制订的 2022-2024 年度股东回报规划，在保证公司持续稳健发展的
同时兼顾对投资者的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与机制，有利于保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    公司已根据监管部门的相关规定，对控股股东及公司的承诺情况进行梳理，
报告期内，不存在控股股东及公司未履行承诺情况。
    （九）信息披露的执行情况
    报告期内，完成了2021年度报告、2022年第一季度、半年度、第三季度报告
及40个临时公告的编制及披露工作。我们对公司2022年信息披露的执行情况进行
了监督，认为公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定，信息披露严
格遵守“公开、公平、公正”的三公原则，保护公司及全体股东的合法权益。公
司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内
容及时、公平、准确和完整。
    （十）内部控制的执行情况
     公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度。报告期内，公司严格按照
 《内部控制规范实施工作方案》等相关要求，全面开展内部控制的建设、执行
 与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施，形成了适应公司生产经营
 管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效
 执行，且在内控评价及内控审计工作中均未发现公司内部控制存在重大及重要
 缺陷。我们认为：《内部控制评价报告》反映了公司内控的真实状况，公司目
 前相关的内部控制执行程序有效。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）也已对
 公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制
 审计报告。
    四、总体评价和建议
    2022 年，我们本着客观独立、勤勉尽职的态度，运用我们各自的专业知识
和经验为公司有关事项的决策提供科学的建议，我们认真履行独立董事各项职
责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东的合法权益。
    2023 年，我们仍将继续忠实履行独立董事职责，积极履行独立董事义务，
充分发挥独立董事的作用，为客观公正维护公司及全体股东尤其是中小股东的利
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益，发挥更大作用。


   特此报告。


                         独立董事：许尤洋、刘志云、凌建明
                                         2023 年 4 月 26 日




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