证券代码：600898          证券简称：国美通讯           公告编号：临 2018－38



              国美通讯设备股份有限公司
    关于终止公司非公开发行股票事项投资者说明会
                    召开情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、投资者说明会召开情况
    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2018 年 6 月
14 日（周四）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开了关于终止公司非公开
发行股票事项投资者说明会，公司总经理、董事会秘书、财务总监、东吴证券代
表参与了本次说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者交流与沟
通。
       二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

    公司就投资者在说明会提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回复
整理如下：
    问题 1：前期高管增持股票是按增发议案要求吧，现在撤销增发，高管对增持
部分的股票怎么对待？
       回复：您好，前期公司总经理沙翔增持公司股票，是根据公司 2016 年收购浙
江德景电子科技有限公司 100%股权之《购买资产协议》约定执行，按重组协议约
定，交易对方（指沙翔、于正刚、嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙））在
二级市场买入公司股票并按协议约定执行股票锁定安排，具体请参见公司在上海
证券交易所网站披露的相关公告。感谢您的关注！

       问题 2：自筹资金对项目进度是否有影响？还息对业绩的拖累有多大？国美电
器有没有考虑减免一些利息？
       回复：您好，在未有募集资金投入的情况下，公司将通过自有或自筹资金，
推进原非公开项目的实施。目前，智能终端制造中心项目已完成立项备案和环评
手续，尚未开始动工建设和购置设备等；研发中心项目已完成立项备案和环评手
续，目前研发中心的办公地点基本确定；营销网络建设项目已完成立项备案和环
评手续，目前已建设完成部分的销售网点；信息化平台项目已完成必要的立项备
案手续（不涉及环评手续），目前已购置部分信息化管理的软件和硬件；支付收购
德景电子的价款项目，目前已支付第二期对价款，第三期对价款尚未到支付时点。
公司将根据公司资金状况、实际发展及需要，统筹以上项目的建设与规划。公司
自筹资金会承担相应的资金成本，将通过不断提升主营业务水平，提升自身盈利
能力。公司与关联方之间的借款将遵循关联交易的定价原则，参照市场的利率水
平进行定价。谢谢！

    问题 3：大股东持股比例不到 30%，有没有考虑继续增持？
    回复：您好，2018 年 2 月 5 日-6 日，公司第一大股东山东龙脊岛建设有限公
司增持公司股票，2 月 10 日发布详式权益变动报告，计划在未来 12 个月内（自
2018 年 2 月 12 日起）继续通过证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不低于
公司已发行总股份的 2%（含 2018 年 2 月 5 日至 6 日已经增持的股份）。截至 2018
年 3 月 27 日，山东龙脊岛本次增持计划已累计增持公司股份 2,518,695 股，占公
司总股本的 1%，已达到增持计划下限的 50%。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站披露的相关公告。大股东山东龙脊岛后续将按照增持计划择机增持公司股
份，请投资者及时关注公司信息披露。谢谢！

    问题 4：国美通讯终止非公开发行股票对国美通讯 2018 年业绩影响有多少？
自筹资金利息财务压力有多大？目前股价能反映公司经营状态吗？
    回复：您好，公司综合考虑融资环境、融资时机等多种因素，经与中介机构
等多方进行反复沟通，董事会慎重研究决定终止公司非公开发行 A 股股票事项，
并向中国证监会申请撤回相关申报文件。终止非公开发行股票，短期内会对公司
资金产生压力，公司将通过扩大融资、合理统筹经营及规划所需、统一调度资金
使用等方式，力争将资金使用效率发挥好，后期还会按照资本市场的运行情况和
证券监管要求，根据公司及市场情况研究并探索适合的融资方案。
    股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、行业
状况等多重因素的影响，目前，公司生产经营正常，本次终止非公开发行 A 股股
票事项不会影响公司持续稳定发展，公司会一如既往做好生产经营工作。谢谢！

    问题 5：撤销增发引起二级市场股价大跌，公司对撤销增发的利弊能不能给投
资者解读一下？及公司打算怎么趋利避害？
    回复：您好，公司终止非公开发行，可能短期内对公司股价产生一定的影响，
但股价除公司自身因素外，还受到宏观、行业等多方面因素的影响。公司终止非
公开，短期内会影响公司资金压力。公司将通过扩大融资、合理统筹经营及规划
所需、统一调度资金使用等方式，力争将资金使用效率发挥好，后期还会按照资
本市场的运行情况和证券监管要求，根据公司及市场情况研究并探索适合的融资
方案。

    问题 6：国美通讯近几年的发展规划是怎样的？能否透露一下国美控股对国美
通讯抱有怎样的业绩期待？怎么看待最近的中兴事件？
    回复：公司将以“安全智能”为核心，以打造民用市场及行业市场“安全智
能生活服务”领域的领军品牌为目标，推进移动安全智能终端业务的发展，并聚
焦为个人、家庭、行业提供安全的智慧服务，逐步形成“安全手机—智能硬件—
智能生活—智能生态”的发展布局，成为行业领先的专业智能终端制造商和安全
智能解决方案服务商。目前作为公司战略转型后的关键时期，公司首先是通过产
品打造、销售渠道建设、品牌塑造及营销推广、研发方面，全力发展自有品牌手
机业务，提升国美手机的销量；另一方面公司将继续发展德景电子原有存量业务，
保持 ODM 业务稳定增长，并积极推动德景电子布局行业终端业务，以获得进一步
的发展。目前公司还是一直按着既定的规划向前发展。

    问题 7：撤回增发，前期耗费费用多少钱。公司要承担多少？
    回复：您好，公司为推进非公开发行股票，目前主要是按照合同约定支付了
部分中介费，并承担了中介机构的相应差旅费用，费用金额不大，不会对公司生
产经营产生影响。谢谢！

    问题 8：公司除进军印度市场，还有哪些国家？
    回复：您好，目前公司已经在印度设立相应的销售公司，后期会根据规划逐
步布局海外市场，目前以印度市场为主的南亚、东南亚市场容量较大、发展较为
迅速，也是公司布局海外市场的主要着力点。谢谢！
    问题 9：沙总有没有考虑继续增持二级市场的股票，摊低一下成本？
    回复：您好，根据目前监管要求，如涉及增持，会根据相应规定进行信息披
露。谢谢！

    问题 10：公司自筹资金会考虑利息支付控制在多少范围内？
    回复：您好，目前的借款利息在 6%以内，感谢您的关注！

    问题 11：每天关注 618 节公司新款手机销售情况，好像不太乐观，不知道达
到了公司预期没有？公司预期和撤增有没有一定联系？
    回复：您好，针对 618 这一促销节点，公司在线上线下策划了多种营销活动，
公司将根据营销节奏积极推进促销活动，以达到相应的销售预期。新品销售与终
止非公开事项两者没有必然联系。感谢您的关注！


   关于本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。


   特此公告。




                                          国美通讯设备股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年六月十四日