证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临 2019-16
国美通讯设备股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
2019年度，根据日常经营和业务发展的需要，公司除与国美电器有限公司（下称
“国美电器”）及其所属公司之间发生销售智能移动终端商品及提供与之相关的技术
服务等关联交易外，公司及控股子公司还将会与国美电器及关联方之间在物流售后服
务、促销服务、信息技术服务等方面产生日常关联交易。现根据上海证券交易所《股
票上市规则》及《关联交易指引》的要求,对上述日常关联交易进行预计，此预计适
用于公司及公司控股子公司。
（一）2018年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关 联 按劳务 2018 年 预计金额与实际
2018 年
交 易 进一步 关联人 交易内容 实际发生金 发生金额差异较
预计金额
类别 划分 额（不含税） 大的原因
与商品相关的
物流及 安迅物流有限公司、北 2018 年手机销
上门提货、仓
售后服 京国美九诺咨询服务 500 118.38 售未达预期，物
储、调拨、售后
务 有限公司 流费用减少。
服务
接受 国美电器有限公司及 2018 年产品销
促销服 与销售有关的
劳务 关联方天津鹏盛物流 1000 471.17 售不佳，促销费
务 促销费用
有限公司 用投入减少
2018 年 销 量 低
金融服 国美小额贷款有限公 提供顾客消费
45 1.32 于预期且贷款消
务 司 贷款服务
费减少
北京国美云网络科技
信息及 有限公司、北京国美大
云资源、信息网
其他服 数据技术有限公司、成 325 170.20 -
络等采购服务
务 都国美大数据有限公
司
国美地产控股有限公 经营场所调整，
租赁 租赁房
司、北京万盛源物业管 租赁办公区域 260 134.28 2018 年 10 月后
物业 屋/物业
理有限责任公司 退租
公司为国美电 2018 年手机出
提供 技术服 安迅物流有限公司、国 器及关联方提 货量未达预期，
1300 85.97
劳务 务 美智能科技有限公司 供手机软件植 软件预装数量减
入技术服务 少
为减少关联交
易，2018 年 10
出租 出租房 山东大中电器有限公 济南西门外立
50 40.54 月 10 日改为由
物业 屋/物业 司 面广告位
山东大中直接向
物业方承租
公司使用预付
清理预 款项进货并将
济南国美电器有限公
商品 付及前 商品以进价销 原家电业务零售
司、山东大中电器有限 1000 -29.9
销售 期家电 售给关联方，以 商品退货
公司
退货 清理前期家电
业务预付款
代发
工资
工资及 代发工资及代
及代 国美电器有限公司 350 215.49 代缴人数减少
保险 缴保险
缴保
险
合计 - - 4830 1207.45 -
（二）2019年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2018 年
关联 按劳务 2019 年 2019 预计金额与 2018
实际发生
交易 进一步 关联人 交易内容 预计金 年实际发生金 额差
金额（不
类别 划分 额 异较大的原因
含税）
委托关联方提供
物流及 安迅物流有限公司、北
电子产品配套售 2019 年预计物流和售
售后服 京国美九诺咨询服务 118.38 240
后物流及客服服 后服务费用增加。
务 有限公司
务
国美电器有限公司及
促销服 销售产生的促销 2019 年预计与销售有
接受 关联方天津鹏盛物流 471.17 600
务 费用 关的促销费用增加
劳务 有限公司
信息及 北京国美云网络科技
云资源、信息网 根据业务需要调整服
其他服 有限公司、北京国美大 170.2 100
络等采购服务 务项目
务 数据技术有限公司
代发
部分北京员工由于办
工资
工资及 代发工资及代缴 理居住证的需要，选
及代 国美电器有限公司 215.49 60
保险 保险 择国美电器代发工资
缴保
代缴保险
险
合计 - - 975.24 1000 -
二、日常关联交易审议程序
1、审计委员会2019年第二次会议，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易
预计的议案》，并同意提交董事会审议。
2、公司于2019年4月26日召开第十届董事会第十六次会议，以4票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关
联董事宋林林、魏秋立、董晓红回避表决。
3、公司独立董事针对公司 2019 年度日常关联交易预计，发表独立意见如下：
（1）2019 年度，公司及控股子公司将会与国美电器及关联方之间在物流售后服
务、促销、信息技术服务等方面产生日常关联交易，其交易行为基于公司经营和业务
发展的实际需要。对预计的 2019 年度的日常关联交易，公司将遵循客观、公正的原
则和市场化或协商定价方式进行，不会损害公司及公司中小股东利益。
（2）上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而
对关联方形成依赖。
（3）公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本
次董事会对该议案的表决程序合法、合规。
综上，我们同意公司提交的关于 2019 年度日常关联交易的内容及预计金额。
4、上述 2019 年度日常关联交易预计涉及金额，在董事会权限范围内，不需要提
交公司股东大会。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
注册资
企业名 法定 成立 经营范围 住所
本 （万
称 代表人 时间
元）
销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、
化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；
上述销售商品的安装和维修服务；经济贸易咨询；货物进出口、技
术进出口、代理进出口；销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、 北京市通州
2003
国美电 厨房用具、汽车、计算机软件及辅助设备、家具、卫生间用具、小 区潞城镇胡
年 04
器有限 董晓红 100000 饰品、电子产品、花卉；仓储保管；装卸服务；租赁家用电器、电 郎路 80 号
月 02
公司 子产品；餐饮服务（限分支机构经营）；销售食品；出版物零售； 1205 室
日
工程设计。（该公司 2004 年 4 月 20 日前为内资企业，于 2004 年 4
月 20 日变更为外商投资企业；出版物零售、销售食品、工程设计
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动。）
普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 05 月 14 日）；国
内快递（邮政企业专营业务除外）（快递业务经营许可证有效期至
2021 年 05 月 10 日）；专业承包；仓储保管；道路货运代理；装卸
服务；经济贸易咨询；技术推广；配送服务；分批包装；航空国际
货物运输代理；销售（不含零售）日用杂货、电子产品、工艺品（不
2012 含文物）、化妆品、机械设备、家用电器、建筑材料、五金交电、
安迅物 北京市通州
年 08 装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机软
流有限 陈萍 10000 区潞城镇潞
月 03 件及辅助设备、家具、宠物用品、文化用品、办公设备、体育用品
公司 城中路 109 号
日 （不含弩）、化工产品（不含危险化学品）、玩具、乐器、箱包、钟
表、珠宝首饰、小饰品、避孕套、避孕帽、橡胶制品、通讯设备；
安装及维修家用电器；租赁爬楼专用设备。（领取本执照后，应到
市商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经济贸易咨询；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；市场
北京国 调查；企业管理咨询；市场营销策划；承办展览展示；企业策划；
2015 北京市通州
美九诺 会议服务；销售通讯器材、电子产品、日用杂货；接受金融机构委
年 11 区潞城镇胡
咨询服 董晓红 1000 托从事金融知识流程外包服务。（企业依法自主选择经营项目，开
月 19 郎路 80 号 870
务有限 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
日 室
公司 容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
天津滨海高
天津鹏 2010
法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批 新区滨海科
盛物流 年 12
有限公
董晓红 5000
月 16
准不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。 技园高新六
路 39 号
司 日
9-3-401 号
北京国 董晓红 5000 2015 计算机技术开发；技术服务；网上经营、销售日用杂货、电子产品、 北京市石景
美云网 年 08 工艺品（不含文物）、化妆品、机械设备、家用电器、五金交电（不 山区实兴大
络科技 月 26 从事实体店铺经营）、针纺织品、服装鞋帽、厨房用具、卫生间用 街 30 号院 17
有限公 日 具、计算机软件及辅助设备；销售（不含零售）建筑材料（不从事 号楼 4 层 121
司 实体店铺经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 号
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；经
北京国 北京市石景
2014 济信息咨询；数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备、办公用品、
美大数 山区实兴大
年 06 日用品、电子产品、机械设备、通讯设备、工艺品；专业承包。（企
据技术 董晓红 5000 街 30 号院 3
月 13 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
有限公 号楼 2 层
日 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
司 A-0419 房间
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系
上述关联企业与公司为同一实际控制人控制的企业。
（三）履约能力分析
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正
常经营所需。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司上述日常关联交易的主要内容是公司接受国美电器及关联方提供劳务或服
务，是公司经营和业务发展的实际需要。针对 2019 年度日常关联交易，存在市场公
允价格的，以市场价格为依据，不存市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由
双方协商定价，并签订具体的执行合同。交易内容及定价遵循公开、公平、公正的原
则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与国美电器及其关联方的日常关联交易均是公司日常经营管理所必须的交
易，该等交易充分利用了关联方的资源与优势。公司与关联人在实际发生上述劳务或
服务交易时，在平等、互利、诚实信用原则上签订具体的关联交易协议，关联交易价
格公允合理。上述日常关联交易预计金额较小，不会对公司的独立性产生重大影响，
不会损害上市公司及股东的利益。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日