股票代码：600900     股票简称：长江电力    公告编号：2018－016


               中国长江电力股份有限公司
          第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十

次会议于 2018 年 4 月 26 日在北京召开。出席本次会议的监事应到 8

人，实际出席会议 4 人，监事林初学、姚金忠和徐斌分别委托监事王

晓健代为出席并代为行使表决权，监事莫锦和委托监事夏颖代为出席

并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公

司高级管理人员等列席了会议。会议由监事王晓健主持，以记名表

决方式审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》，并同意提请

公司 2017 年度股东大会审议。

    相关独立意见如下：

    （一）公司依法运作情况

    监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议召集、召

开和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法

规及规章制度的要求；公司董事及高级管理人员勤勉、依法尽职履

责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。


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    （二）检查公司财务状况

    监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务状况良好，

财务报告的编制、审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度的

要求，客观、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）检查公司融资情况

    监事会认为：报告期内，公司融资活动符合相关法律法规及公

司《投资、担保、借贷管理制度》的有关规定。

    （四）公司主要投资情况

    监事会认为：报告期内，公司投资业务的决策及交易程序符合

相关法律法规及公司《投资、担保、借贷管理制度》、《关联交易制

度》等规章制度的规定，未发现内幕交易、损害股东利益或造成公司

资产流失的情况。

    （五）关联交易情况

    监事会认为：报告期内，公司关联交易行为规范，决策和实施

程序符合相关法律法规及公司《关联交易制度》的规定，定价公允，

信息披露规范，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

    （六）内部控制体系建设与运行情况

    监事会认为：公司《2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、

客观地反映了公司 2017 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部

控制体系健全有效。

    （七）内幕信息管理情况

    监事会认为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员以及


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其他相关内幕信息知情人严格遵守了国家法律法规和公司规章制

度，未发现内幕信息泄露或内幕交易情况。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并同意提请公

司 2017 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，并同意提请公

司 2017 年度股东大会审议。

    2017 年 度 公 司 合 并 口 径 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润

22,260,911,324.90 元 ， 其 中 , 母 公 司 实 现 税 后 利 润

11,632,703,905.31元。公司拟按以下原则进行利润分配：

    （一）提取法定盈余公积金

    按 当 年 母 公 司 实 现 税 后 利 润 的 10 ％ 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

1,163,270,390.53元。

    （二）提取任意盈余公积金

    按 当 年 母 公 司 实 现 税 后 利 润 的 10 ％ 提 取 任 意 盈 余 公 积 金

1,163,270,390.53元。

    （三）向股东分配股利

    提取公积金后，母公司可供分配利润 9,306,163,124.25 元，年

末母公司未分配利润余额 22,071,380,455.17 元，拟以 2017 年末总

股本 22,000,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.8 元（含税），

共分派现金股利 14,960,000,000.00 元。


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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过《公司 2017 年度报告及年度报告摘要》。

    意见如下：

    （一）公司 2017 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2017 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司

2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》。

    意见如下：

    （一）公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司

2018 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2018 年第一季度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票




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特此公告。



             中国长江电力股份有限公司监事会

                      2018 年 4 月 27 日




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