中国长江电力股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料




            中国   宜昌
2018 年 7 月 24 日
                                     目       录


一、股东大会会议议程................................................................... 1

二、股东大会会议须知................................................................... 2

三、关于增选公司四届董事会董事的议案 ...................................... 3
                     股东大会会议议程
会议时间：2018 年 7 月 24 日（星期二）9:00

会议地点：湖北省宜昌市西陵区西坝建设路 1 号长江电力大楼 3

          楼会议室

见证律师：北京德恒律师事务所

会议安排：

   一、会议签到、股东进行发言登记（8:30～8:55）

   二、主持人宣布会议开始

   三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

   四、宣读会议须知

   五、推选计票人、监票人

   六、审议议案：《关于增选公司四届董事会董事的议案》

   七、股东发言

   八、股东投票表决

   九、休会、统计表决票

   十、监票人代表宣读表决结果

   十一、宣读股东大会决议

   十二、宣读法律意见书

   十三、签署股东大会决议

   十四、会议结束




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                     股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上

市公司股东大会规则》（证监发[2014]46 号）等文件要求，特制定本

须知。

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议

事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法

权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会

发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前应举

手示意，并按照会议的安排进行。

    四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言

或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3

分钟。

    五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的

发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再

进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

    六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入

表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

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议案一：

           关于增选公司四届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：

    根据董事会成员变化情况，经股东推荐，董事会拟增加 3
名非独立董事作为公司第四届董事会成员，候选人分别为马振波
先生、陈国庆先生、赵强先生，任期自股东大会审议通过之日起，
至第四届董事会任期届满时结束。
    本次增选完成后，公司第四届董事会将由 15 名董事组成，
满足《公司章程》中关于董事会组成人数的规定。
    现提请会议审议。


    附件：公司董事候选人简历




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附件：
                  公司董事候选人简历


   1. 马振波先生简历
    马振波，男，1963 年 11 月出生，工程硕士，教授级高级
工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂运行车间值长、副
主任、主任，葛洲坝电厂大江分厂委员会副书记，葛洲坝电厂大
江分厂厂长，葛洲坝电厂工会副主席、总工程师、副厂长，中国
长江电力股份有限公司葛洲坝电厂厂长、党委书记，中国长江电
力股份有限公司三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有
限公司副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份
有限公司党委书记、副总经理，中国长江三峡集团有限公司人力
资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江电力股
份有限公司党委书记。
   2. 陈国庆先生简历
    陈国庆，男，1965 年 10 月出生，工学博士，教授级高级工
程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责、副主
任、主任、党支部书记，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江
电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任，中国长江
电力股份有限公司三峡电厂副厂长，中国长江电力股份有限公司
总经理助理兼副总工程师，中国长江电力股份有限公司党委委
员、总工程师兼金沙江电力生产筹备组组长、向家坝电厂筹建处
主任、溪洛渡电厂筹建处主任，中国长江电力股份有限公司副总


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经理，中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理。现任中
国长江电力股份有限公司党委副书记、总经理，兼中共中国长江
电力股份有限公司党校校长、长电资本控股有限责任公司董事、
三峡电能有限公司董事长。
   3. 赵强先生简历
    赵强，男，1965 年 11 月出生，硕士，高级会计师，中共党
员。历任核工业总公司人事劳动局院校教育处主任科员、副处长，
中核集团公司投资经营部董事监事处副处长，中核集团公司财务
审计部投融资处副处长，中核集团公司财会部预算处处长、资金
处处长，江苏核电有限公司总会计师，江苏核电有限公司总会计
师、总法律顾问，中核集团公司财务部副主任（主持工作）。现
任中核集团公司财务部主任。




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