股票代码：600900     股票简称：长江电力    公告编号：2019－021


               中国长江电力股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二

次会议于 2019 年 4 月 26 日在北京召开。出席本次会议的监事应到 8

人，实到 4 人，其中，杨省世监事和姚金忠监事委托王晓健监事，

黄萍监事、盛翔监事分别委托夏颖监事和莫锦和监事代为出席并代

为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。部分公

司高级管理人员等列席了会议。会议由王晓健监事主持，以记名表

决方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》，并同意提请

公司 2018 年度股东大会审议。

    相关独立意见如下：

    （一）公司依法运作情况

    监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议召集、召

开和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规

及规章制度的要求；公司董事及高级管理人员勤勉、依法尽职履

责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。


                               1
    （二）检查公司财务状况

    监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务状况良好，

财务报告的编制、审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度的

要求，客观、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）检查公司融资情况

    监事会认为：报告期内，公司融资活动符合相关法律法规及公

司《投资、担保、借贷管理制度》的有关规定。

    （四）公司主要投资情况

    监事会认为：报告期内，公司投资业务的决策及交易程序符合

相关法律法规、公司发展方向及公司《投资、担保、借贷管理制度》

等规章制度的规定。

    （五）关联交易情况

    监事会认为：报告期内，公司关联交易行为规范，决策和实施

程序符合相关法律法规及公司《关联交易制度》的规定，定价公允，

信息披露规范，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

    （六）内部控制体系建设与运行情况

    监事会认为：公司《2018 年度内部控制及风险管理评价报告》

全面、真实、客观地反映了公司 2018 年度内部控制及风险管理体系

的建设与运行情况，内部控制及风险管理体系健全有效。

    （七）内幕信息管理情况

    监事会认为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员以及

其他相关内幕信息知情人严格遵守了国家法律法规和公司规章制


                             2
度，未发现内幕信息泄露或内幕交易情况。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，并同意提请公

司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，并同意提请公

司 2018 年度股东大会审议。

    2018 年 度 公 司 合 并 口 径 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润

22,610,936,420.39 元，其中,母公司实现税后利润 12,645,227,036.24

元，拟按《公司法》《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》规

定的法定顺序进行分配，具体如下：

    （一）提取法定盈余公积金

    按 当 年 母 公 司 实 现 税 后 利 润 的 10 ％ 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

1,264,522,703.62 元。

    （二）提取任意盈余公积金

    按 当 年 母 公 司 实 现 税 后 利 润 的 10 ％ 提 取 任 意 盈 余 公 积 金

1,264,522,703.62 元。

    （三）向股东分配股利

    提取公积金后， 2018 年度母公司实现可供股东分配利润为

10,116,181,629.00 元 ， 2018 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润

17,219,511,325.08 元。拟以 2018 年末总股本 22,000,000,000 股为基

数 ， 每 10 股 派发现 金 股利 6.8 元（ 含 税） ，共 分派 现 金股 利


                                    3
14,960,000,000.00 元。

    （四）本次利润分配完成后，母公司未分配利润 2,259,511,325.08

元，留待以后年度分配。2018 年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    四、审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》。

    意见如下：

    （一）公司 2018 年度报告及摘要编制和审议程序符合相关法律

法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；

    （二）公司 2018 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2018

年度的经营管理和财务状况；

    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    五、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》。

    意见如下：

    （一）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法

规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；

    （二）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2019

年第一季度的经营管理和财务状况；

    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2019 年第一季度


                               4
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    意见如下：

    本次会计政策变更符合财政部的相关规定。执行新政策不会对公

司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利

益的情况。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票



    特此公告。



                             中国长江电力股份有限公司监事会

                                      2019 年 4 月 29 日




                             5