证券代码：600903         证券简称：贵州燃气          公告编号：2019-040


                   贵州燃气集团股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 18 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章
程》、 贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》。

    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《贵州燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。同意投资人民币 6,000
万元成立贵州中泽企业管理有限公司（以工商注册登记为准）；同意授权公司经
营管理层根据相关法律法规办理投资及工商注册登记手续等具体事宜。

    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    特此公告。

                                         贵州燃气集团股份有限公司董事会

                                                 2019 年 10 月 24 日
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