证券代码：600908         证券简称：无锡银行        公告编号：2019-005




             无锡农村商业银行股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡农村商业银行”或“
 公司”）第五届董事会第六次会议于2019年3月28日上午在无锡农村商业银行
 （无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2019年3月17日向全
 体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到13人。独立
 董事王怀明因事请假，书面授权委托独立董事蔡则祥代为行使表决权。公司
 股东无锡市兴达尼龙有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量
 的50%，根据有关监管规定的要求，其派驻董事殷新中无表决权。本次会议
 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股
 份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：
     1.关于2018年度审计报告的议案；
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。
     2. 关于 2018 年年度报告及摘要的议案
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
     3.关于 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告的议案；
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     本议案需提交2018年年度股东大会审议。
     4.关于2018年度利润分配方案的议案；
       赞成13票；反对0票；弃权0票。
       根据《公司法》的有关规定，结合本公司实际情况提出如下利润分配方
案：
       ①、根据《中华人民共和国公司法》规定，按本年实现净利润的10％提
取法定盈余公积111,608,790.12元；
       ②、按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按净利润20％的比
例提取一般准备223,217,580.24元；
       ③、按本年实现净利润的20%提取任意盈余公积223,217,580.24元；
       ④、由于“无锡转债”已进入转股期，公司将以权益分派股权登记日的
总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派送现金股利1.8元
人民币（含税）。由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定
，若按照公司截至2018年12月31日的总股本1,848,196,638股计算，分配现
金红利总额为332,675,394.84元，占2018年度合并口径归属于母公司股东净
利润的30.37%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求
。上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。
       独立董事认为：公司制定的2018年度利润分配预案，保持了无锡农商行
利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了无锡农商行长期发展和股东利益之
间的平衡，符合公司稳健发展的战略，符合公司《章程》及《上市后未来三
年股东分红回报计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东的合法权益的情形。独立董事一致同意本议案。
       本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    5.关于聘请会计师事务所的议案
       赞成13票；反对0票；弃权0票。
       拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及
内部控制审计会计师事务所，聘期为一年。本公司独立董事对此发表了同意
的独立意见，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。请详见本
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
       本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    6.关于 2018 年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨 2019 年度预算的议
案；
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     7.董事会授权书；
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     8.2019 年度董事会对行长室经营目标考核责任书；
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     9.关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的议案；
     赞成9票；反对0票；弃权0票。
     其中关联董事马海疆、殷新中、孙志强、唐劲松、王怀明回避表决。请
详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容
。独立董事张庆、蔡则祥、刘一平及孙健对上述议案事前认可后同意提交董
事会审议并发表了同意的独立意见，本议案需提交2018年年度股东大会审议
。
     10.关于 2019 年度分支机构发展规划的议案
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     11.2018 年度董事会工作报告；
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     本议案需提交2018年年度股东大会审议。
     12.关于 2018 年度合规报告的议案；；
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     13.关于 2018 年度关联交易管理情况的报告；
     赞成8票；反对0票；弃权0票。
     其中关联董事王国东、马海疆、殷新中、孙志强、唐劲松、王怀明回避
表决。独立董事张庆、蔡则祥、刘一平及孙健对该项议案发表了同意的独立
意见，本议案需提交2018年年度股东大会审议。
     14.关于 2018 年度内部控制评价报告的议案；
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
     15.关于 2018 年度社会责任报告的议案；
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
       请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。
       16.关于 2018 年度内部控制审计报告的议案；
       赞成13票；反对0票；弃权0票。
       请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。
       17.关于 2019 年风险偏好陈述书的议案；
       赞成13票；反对0票；弃权0票。
       18.关于修订公司章程的议案；
       赞成13票；反对0票；弃权0票。
       请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
       19.关于修订董事会议事规则的议案；
       赞成13票；反对0票；弃权0票。
       请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
       20.关于制定相关制度的议案；
       （1）无锡农村商业银行股份有限公司从业人员行为管理办法；
       赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （2）无锡农村商业银行股份有限公司国别风险管理办法；
       赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （3）无锡农村商业银行股份有限公司战略风险管理办法；
       赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （4）无锡农村商业银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法。
       赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       21.关于修订相关制度的议案；
       （1）无锡农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作细则；
       赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内
容。
     （2）无锡农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法；
     赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （3）无锡农村商业银行股份有限公司业务连续性管理办法；
     赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （4）无锡农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法；
     赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （5）无锡农村商业银行股份有限公司流动性应急预案。
      赞成13票；反对0票；弃权0票。
     22.关于提名董事候选人的议案；
     赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意提名邵乐平先生为本公司第五届董事会董事候选人。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的相关内容。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
     邵乐平先生简历：
     邵乐平，男，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，大专学历，1987 年 7 月
参加工作。曾任无锡县铜管厂厂长，现任无锡市联友锻造厂厂长，江苏联友锻造
有限公司执行董事兼总经理，无锡恒荣晟贸易有限公司监事，江苏相亘曜网络科
技有限公司监事。
     23.关于聘任内审部门负责人的议案；
     赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意聘任尤赟女士为本公司内审部门负责人。公司独立董事对此发表了同意
的独立意见，详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
相关内容。尤赟女士的任职资格尚需银行保险监督管理部门核准。
     尤赟女士简历：
     尤赟，女，汉族，1984 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，中
级审计师、中级经济师职称。曾任德勤华永会计师事务所苏州分所职员，江苏锡
                   1
州农村商业银行 锡山区支行办事员、财务会计部办事员，无锡农村商业银行财
务会计部办事员、财务管理部办事员，无锡农村商业银行财务管理部财务核算团

1
  江苏锡州农村商业银行即江苏锡州农村商业银行股份有限公司，2010 年经银行业监督管理部门批准更名
为无锡农村商业银行股份有限公司。
队经理。现任无锡农村商业银行监审稽核部副总经理。
    24.关于聘任证券事务代表的议案；
    赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任李鋆华先生为本公司证券事务代表。
    李鋆华先生简历：
    李鋆华，男，汉族，1988 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，
硕士学位，中级经济师职称，CRFA 一级，国家法律职业资格。曾任无锡农村商
业银行锡山区支行柜员，无锡农村商业银行首次公开发行股票并上市项目组办事
员，无锡农村商业银行董事会办公室办事员，董事会办公室部门副经理。现任无
锡农村商业银行董事会办公室部门经理。李鋆华先生已于 2014 年 8 月取得上海
证券交易所董事会秘书资格证书。
    证券事务代表的联系方式：
    联系电话：0510-82830815
    联系传真：0510-82830815
    电子邮箱：contact@wrcb.com.cn
    通信地址：江苏省无锡市金融二街 9 号
    邮政编码：214125
    25.关于董事会授权洗钱风险管理工作的议案；
    赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    26.关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
    赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    27.关于召开 2018 年年度股东大会的议案。
     赞成13票；反对0票；弃权0票。
     请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。
     特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
                     2019年3月30日