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公司公告

无锡银行:可转债转股结果暨股份变动公告2019-04-02  

						证券代码:600908     证券简称:无锡银行              公告编号:2019-011
转债代码:110043     转债简称:无锡转债
转股代码:190043     转股简称:无锡转股



               无锡农村商业银行股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    转股情况:截至 2019 年 3 月 31 日,累计共有 783,000 元“无锡转债”已转
换成公司股票,累计转股数为 116,713 股,占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0063%。

    未转股可转债情况:截至 2019 年 3 月 31 日,尚未转股的可转债金额为
2999,217,000 元,占可转债发行总额的 99.9739%。



一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准,无锡农村商业银
行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年1月30日公开发行了3,000万张可
转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000万元。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意,本行30亿元可转换公
司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“无锡转债”,
债券代码“110043”。

    根据本行《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说
明书》)的约定,“无锡转债”自 2018 年 8 月 6 日起可转换为本行股份,初始转
股价格为 8.90 元/股。2018 年 5 月 21 日,因触发转股价向下修正条件,本行按
照有关法规的规定及《募集说明书》约定,向下修正可转债转股价,“无锡转债”

                                    1
转股价由 8.90 元/股调整为 6.85 元/股。2018 年 6 月 5 日,因本行实施 2017 年度
利润分配方案,“无锡转债”的转股价格由 6.85 元/股调整为 6.70 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    “无锡转债”转股期为:2018 年 8 月 6 日至 2024 年 1 月 30 日。

    自 2018 年 8 月 6 日起至 2019 年 3 月 31 日期间,累计共有 783,000 元“无
锡转债”转换成本行股票,因转股形成的股份数量为 116,713 股,占可转债转股
前本行已发行股份总额的 0.0063%。

    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间,累计共有 234,000 元“无锡转债”
转换成本行股票,因转股形成的股份数量为 34,889 股,占可转债转股前本行已
发行股份总额的 0.0019%。

    截至 2019 年 3 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 2,999,217,000 元,占可
转债发行总额的 99.9739%。
三、股本变动情况
                                                                              单位:股
                                               本期可转债
股份类别   变动前(2018 年 12 月 31 日)                    变动后(2019 年 3 月 31 日)
                                                   转股
有限售条
                   1,032,004,939                   0               1,032,004,939
件流通股
无限售条
                    816,191,699                  34,889             816,226,588
件流通股

 总股本            1,848,196,638                 34,889            1,848,231,527


    四、其他

    联系部门:董事会办公室

    联系电话:0510-82830815

    传真:0510-82830815

    地址:江苏省无锡市金融二街 9 号

    邮编:214125。

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    无锡农村商业银行股份有限公司董事会

                       2019 年 4 月 2 日




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