证券代码：600908         证券简称：无锡银行       公告编号：2019-015




             无锡农村商业银行股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡农村商业银行”或“
 公司”）第五届董事会第七次会议于2019年4月26日上午在无锡农村商业银行
 （无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2019年4月15日向全
 体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到13人,授权
 委托1人。董事孙志强因事请假，书面授权委托董事马海疆代为行使表决权
 。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村
 商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：
     1.关于2019年第一季度报告的议案；
     赞成14票；反对0票；弃权0票。
     请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。
     2.关于增补董事会专门委员会委员的议案；
     赞成14票；反对0票；弃权0票。
     同意增补邵乐平先生为三农金融服务委员会委员。由于邵乐平先生的董
 事任职资格尚需银行业监督管理机构核准，因此邵乐平先生的三农金融服务
 委员会委员职务自其董事任职资格经银行业监督管理机构核准后生效。
     3.关于调整内部管理机构的议案；
     赞成14票；反对0票；弃权0票。
     根据相关要求与本行实际情况，撤销零售银行部，新设立普惠金融部及
 消费者权益保护部。
     特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
                     2019年4月29日