证券代码：600908     证券简称：无锡银行                公告编号：2019-027
转债代码：110043     转债简称：无锡转债
转股代码：190043     转股简称：无锡转股

               无锡农村商业银行股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    转股情况：截至 2019 年 6 月 30 日，累计共有 939,000 元“无锡转债”已转
换成公司股票，累计转股数为 140,410 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0076%。

    未转股可转债情况：截至 2019 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
2,999,061,000 元，占可转债发行总额的 99.9687%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银
行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可
转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公
司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，
债券代码“110043”。

    根据本行《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
明书》）的约定，“无锡转债”自 2018 年 8 月 6 日起可转换为本行股份，初始转
股价格为 8.90 元/股。2018 年 5 月 21 日，因触发转股价向下修正条件，本行按
照有关法规的规定及《募集说明书》约定，向下修正可转债转股价，“无锡转债”
转股价由 8.90 元/股调整为 6.85 元/股。2018 年 6 月 5 日，因本行实施 2017 年度


                                      1
利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由 6.85 元/股调整为 6.70 元/股。2019 年
5 月 31 日，因本行实施 2018 年度利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由 6.70
元/股调整为 6.52 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    “无锡转债”转股期为：2018 年 8 月 6 日至 2024 年 1 月 30 日。

    自 2018 年 8 月 6 日起至 2019 年 6 月 30 日期间，累计共有 939,000 元“无
锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为 140,410 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0076%。

    2019 年 3 月 31 日至 2019 年 6 月 30 日期间，累计共有 156,000 元“无锡转
债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为 23,697 股，占可转债转股前本
行已发行股份总额的 0.0013%。

    截至 2019 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,999,061,000 元，占可
转债发行总额的 99.9687%。
    三、股本变动情况
                                                                             单位：股
                                              本期可转债
股份类别   变动前（2019 年 3 月 31 日）                    变动后（2019 年 6 月 30 日）
                                                  转股
有限售条
                  1,032,004,939                   0               1,032,004,939
件流通股
无限售条
                   816,226,588                  23,697             816,250,285
件流通股

 总股本           1,848,231,527                 23,697            1,848,255,224


    四、其他

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0510-82830815

    传真：0510-82830815

    地址：江苏省无锡市金融二街 9 号


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邮编：214125




                   无锡农村商业银行股份有限公司董事会

                                      2019 年 7 月 2 日




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