证券代码：600917     证券简称：重庆燃气      公告编号：2019-022

               重庆燃气集团股份有限公司
           第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月

29 日在公司 2202 会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子

邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人

（其中董事夏杉因公不能出席会议，书面委托董事长王颂秋代为出席

并行使表决权）。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高

级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和

国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    一、关于公司《2019 年半年度报告》的议案

    表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登

的《重庆燃气集团股份有限公司 2019 年半年度报告》。

    二、关于公司《2019 年度调整计划草案》的议案

    表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    表决结果：通过。

    公司将根据生产经营实际，适时调整投资计划。上述调整不涉及

对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。

    三、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司 2019 年半年度风

险评估报告》的议案

    表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关联董事李云鹏先生回避表决。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登

的《重庆市能源投资集团财务有限公司 2019 年半年度风险评估报告》。

    四、关于公司会计政策变更的议案

    表决情况：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登

的《重庆燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编

号：2019-024）。

    五、关于修订公司《产权管理办法》的议案

    表决情况：10 票同意、 0 票反对、1 票弃权。

    公司独立董事王洪先生认为修订后的《产权管理办法》中关于产

权转让业务事项文字表述不准确，建议进行修改完善，故对此议案投

弃权票。

    表决结果：通过。董事会决定进行修改完善后另行披露。
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特此公告



           重庆燃气集团股份有限公司董事会

                  2019 年 8 月 30 日




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