证券代码：600917     证券简称：重庆燃气      公告编号：2019-027

              重庆燃气集团股份有限公司
          第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月

22 日在公司 2202 会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，

会议通知于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出

席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由公司董事长王颂秋先生主

持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合

《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的

规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、关于公司《2019 年第三季度报告》的议案

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn

刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    二、关于聘任李金艳为公司财务总监的议案

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn
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刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

   三、关于聘任文小松为公司副总经理的议案

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn

刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

   特此公告




                    重庆燃气集团股份有限公司董事会

                            2019 年 10 月 22 日




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