证券代码：600919   证券简称：江苏银行   公告编号：2017-038


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）
第四届董事会第四次会议于 2017 年 10 月 30 日在公司召开。
本次会议应出席董事 13 名，现场出席董事 11 名，董事顾尟
授权委托董事季明、独立董事杨廷栋授权委托独立董事余晨
行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》
等法律法规及本行章程的有关规定，表决所形成的决议合
法、有效。
    会议由公司董事长夏平先生主持，通过决议如下：

    一、通过《关于江苏银行股份有限公司 2017 年三季度
行长工作报告的议案》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、通过《关于江苏银行股份有限公司 2017 年第三季
度报告的议案》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    江苏银行股份有限公司 2017 年第三季度报告详见公司


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同日发布的公告。
    三、通过《关于设立江苏银行资金运营中心的议案》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、通过《关于江苏银行股份有限公司信息披露暂缓与
豁免管理办法的议案》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、通过《关于修订江苏银行股份有限公司董事、监事
及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法的议案》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                           江苏银行股份有限公司董事会
                                     2017 年 10 月 31 日




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