江苏银行：董事会决议公告2018-02-03
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-006
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（下称“公司”或“本行”）第
四届董事会第七次会议于 2018 年 2 月 2 日在公司召开。本
次会议应出席董事 13 名，现场出席董事 10 名，董事胡军委
托董事杜文毅、董事沈彬委托董事唐劲松，独立董事丁小林
委托独立董事杨廷栋行使表决权，监事及高级管理人员列席
会议，符合《公司法》等法律法规及本行章程的有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，通过决议如下：
一、通过《关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人
的议案》
同意提名吴典军先生为江苏银行股份有限公司第四届
董事会董事候选人（简历见附件）。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准。
二、通过《关于聘任江苏银行股份有限公司副行长的议
案》
-1-
同意聘任赵辉先生担任江苏银行股份有限公司副行长
（简历见附件），将报中国银监会江苏监管局进行任职资格
核准。
同意聘任葛仁余先生担任江苏银行股份有限公司副行
长（简历见附件），将报中国银监会江苏监管局进行任职资
格核准。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过《关于聘任江苏银行股份有限公司行长助理的
议案》。
同意聘任周凯先生为江苏银行股份有限公司行长助理
（简历见附件），将报中国银监会江苏监管局进行任职资格
核准。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过《关于江苏银行股份有限公司符合公开发行可
转换公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，经公司自查，认为公司已经具备公开
发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准。
五、通过《关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换
公司债券方案的议案》。逐项表决情况如下：
5.01 发行证券的种类
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-2-
5.02 发行规模
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.04 债券期限
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.05 债券利率
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.06 付息的期限和方式
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.07 转股期限
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.08 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.09 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.10 转股数量的确定方式
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.11 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.12 赎回条款
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.13 回售条款
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.14 发行方式及发行对象
-3-
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.18 担保事项
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.19 本次决议的有效期
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《江苏银行股份有限公司公开
发行可转换公司债券预案》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准，经中国银
监会江苏监管局、中国证监会核准后方可实施，并以前述监
管机构最后核准的方案为准。
六、通过《关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换
公司债券预案的议案》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《江苏银行股份有限公司公开
发行可转换公司债券预案》。
七、通过《关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集资金使用可行性报告的议案》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《江苏银行股份有限公司公开
-4-
发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准。
八、通过《关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使
用情况报告的议案》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《对江苏银行股份有限公司前
次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准。
九、通过《关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换
公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《江苏银行股份有限公司关于
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准。
十、通过《关于江苏银行股份有限公司中期资本管理规
划（2018-2020 年）的议案》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《江苏银行股份有限公司中期
资本管理规划（2018-2020 年）》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准。
十一、通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
权人士处理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准，并提请股
东大会授权董事会（并可转授权）全权处理本次发行及其他
-5-
与可转换公司债券相关事宜，具体如下：
（一）与本次发行相关的授权
为保证本次发行顺利进行，提请股东大会授权董事会，
并由董事会转授权董事长、行长及董事会秘书，在股东大会
审议通过的框架和原则下，共同或单独全权办理本次可转债
发行的相关事宜。授权期限为股东大会决议生效之日起 12
个月，该授权期限届满前，董事会将根据本次可转债发行的
实际情况，向本行股东大会提请批准新的授权。具体授权内
容及范围包括但不限于：
1、在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，按
照相关监管部门的要求，并结合本行的实际情况，在发行前
明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最
终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、
债券利率、转股条款、赎回条款、向原 A 股股东优先配售的
金额、评级安排等，决定本次发行时机以及其他与本次发行
方案有关的一切事项；
2、如国家法律法规、相关监管部门关于可转债发行的
政策变化或市场条件出现变化时，除涉及有关法律法规、《公
司章程》规定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项
外，在有关法律法规允许的范围内，按照监管部门的意见，
结合本行和市场的实际情况，对本次发行的具体方案进行适
当的修订、调整和补充；
3、设立本次发行的募集资金专项账户，签署募集资金
专户存储三方监管协议；
4、在本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债
-6-
券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记、上市等相关事宜；根据本次发行情况适时修
改《公司章程》中与本次发行相关的条款，并办理《公司章
程》修改和注册资本变更的审批和工商备案等事宜；
5、根据相关法律法规、监管部门要求，分析、研究、
论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填
补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实
施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相
关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
6、聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次
发行的相关事宜；根据监管部门的要求办理发行申报事宜，
准备、制作、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有
关的全部文件资料，以及签署、修改、补充、执行、中止与
本次发行有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于
保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协
议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事
宜；
7、办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大
会决议范围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调
整；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实
施、或者虽然可以实施但会给本行带来不利后果之情形，或
发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方
案延期实施或提前终止；
9、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行
-7-
动，决定或办理与本次发行有关的其他事宜。
（二）与可转债有关的其他授权
在本次可转债存续期间，提请股东大会授权董事会在股
东大会审议通过的框架和原则下全权办理以下事宜：
1、关于赎回事项：授权董事会根据法律法规要求、相
关监管部门的批准（如需）、《公司章程》规定以及市场情况，
全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时
间、赎回比例及执行程序等；
2、关于转股事项：授权董事会根据法律法规要求、《公
司章程》规定以及市场情况，全权办理与转股相关的所有事
宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次可转债转股情况
适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理《公司
章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商
变更登记等事宜。
以上事项办理后，均应及时知会董事会全体成员。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2018 年 2 月 3 日
-8-
附 件
吴典军先生主要简历
吴典军，男，1969 年 11 月生，中共党员，中国人民大
学经济学院国民经济学专业毕业，研究生学历，博士学位，
高级经济师。曾任农行连云港分行国际业务部综合部负责人，
农发行连云港分行办公室主任、营业部经理，农发行江苏省
分行办公室副主任（主持工作），江苏银行办公室副主任、
主任,党委办公室主任,宣传部长。现任江苏银行党委委员、
董事会秘书。
赵辉先生主要简历
赵辉，男，1965 年 6 月生，中共党员，南京理工大学高
级管理人员工商管理专业毕业，获管理人员工商管理硕士学
位，高级经济师。曾任中国银行江苏省分行收付清算处副处
长、清算处副处长、处长、运营部总经理、宿迁分行行长；
江苏银行营运部总经理等职务。现任江苏银行党委委员、运
营总监。
葛仁余先生主要简历
葛仁余，1965 年 10 月生，中共党员，东南大学计算机
与工程本科毕业，获工学学士学位。曾任建设银行南京市分
行科技处副处长、江苏省分行信息技术管理部总经理，南京
银行信息技术部总经理；江苏银行信息科技部总经理等职务。
现任江苏银行党委委员、首席信息官。
-9-
周凯先生主要简历
周凯，男，1977 年 6 月生，汉族，江苏滨海人，南京农
业大学农村金融专业毕业，获管理学博士学位，正高级经济
师，2004 年 9 月加入中国共产党，1999 年 8 月参加工作。
曾任建设银行江苏省分行风险管理部风险经理（专业技术五
级），南京银行风险管理部副总经理、副总经理（主持工作）、
总经理，江苏银行风险管理部总经理等职务。现任江苏银行
党委委员、风险管理部总经理。
- 10 -
