证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2018-018 优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1 江苏银行股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2018 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点:江苏南京国际会议中心紫金楼 一楼碧玉厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 80 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,925,398,561 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例(%) 51.3268 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 定,大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集,夏平董事长主持会 1 议,会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 14 人,董事长夏平先生、董事季明先 生、颜延先生、杨廷栋先生、丁小林先生 5 人出席会议,其 他董事因公务未能出席; 2、公司在任监事 8 人,监事长朱其龙先生、监事汤小 青先生 2 人出席会议,其他监事因公务未能出席; 3、公司董事会秘书吴典军先生出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事 会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 963,200 0.0162 377,996 0.0065 2、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2017 年度监事 会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 2 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 957,500 0.0161 383,696 0.0066 3、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2017 年度监事 会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,003,565 99.9764 1,011,300 0.0170 383,696 0.0066 4、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2017 年度监事 履职情况评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,003,565 99.9764 1,011,300 0.0170 383,696 0.0066 5、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2017 年度独立 3 董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,032,665 99.9769 952,500 0.0160 413,396 0.0071 6、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务 决算及 2018 年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,921,449,265 99.9333 3,570,000 0.0602 379,296 0.0065 7、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2017 年度利润 分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 4 A股 5,923,937,665 99.9753 1,344,200 0.0226 116,696 0.0021 8、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2017 年度关联 交易报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,032,665 99.9769 977,200 0.0164 388,696 0.0067 9、议案名称:关于江苏银行 2018 年度部分关联方日常 关联交易预计额度的议案 9.01 议案名称:江苏省国际信托有限责任公司的预计额 度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,031,254,339 99.9733 952,500 0.0189 388,696 0.0078 9.02 议案名称:华泰证券股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 5 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,284,057,365 99.9746 952,500 0.0180 388,696 0.0074 9.03 议案名称:无锡市建设发展投资有限公司的预计额 度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,377,568,179 99.9750 952,500 0.0177 388,696 0.0073 9.04 议案名称:苏州国际发展集团有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,069,265 99.9775 940,600 0.0158 388,696 0.0067 9.05 议案名称:江苏沙钢集团有限公司的预计额度 6 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,574,069,265 99.9761 940,600 0.0168 388,696 0.0071 9.06 议案名称:杭州银行股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,069,265 99.9775 940,600 0.0158 388,696 0.0067 9.07 议案名称:无锡农村商业银行股份有限公司的预计 额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,069,265 99.9775 940,600 0.0158 388,696 0.0067 7 9.08 议案名称:苏州银行股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,090,165 99.9779 919,700 0.0155 388,696 0.0066 9.09 议案名称:东吴证券股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,069,265 99.9775 940,600 0.0158 388,696 0.0067 9.10 议案名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司的 预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,284,069,265 99.9748 940,600 0.0177 388,696 0.0075 8 9.11 议案名称:苏州信托有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,069,265 99.9775 914,600 0.0154 414,696 0.0071 9.12 议案名称:无锡绿洲建设投资有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,377,580,079 99.9752 914,600 0.0170 414,696 0.0078 9.13 议案名称:江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司的 预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 9 A股 5,924,069,265 99.9775 914,600 0.0154 414,696 0.0071 9.14 议案名称:苏银金融租赁股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,069,265 99.9775 914,600 0.0154 414,696 0.0071 9.15 议案名称:江苏金融租赁股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,727,848,820 99.9767 914,600 0.0159 414,696 0.0074 9.16 议案名称:郑州银行股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 10 A股 5,924,083,365 99.9778 926,500 0.0156 388,696 0.0066 9.17 议案名称:江苏交通控股集团财务有限公司的预计 额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,727,848,820 99.9767 914,600 0.0159 414,696 0.0074 9.18 议案名称:苏州国发中小企业担保投资有限公司的 预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,069,265 99.9775 914,600 0.0154 414,696 0.0071 9.19 议案名称:无锡市太湖新城发展集团有限公司的预 计额度 审议结果:通过 表决情况: 11 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,069,265 99.9775 914,600 0.0154 414,696 0.0071 9.20 议案名称:关联自然人的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,069,265 99.9775 914,600 0.0154 414,696 0.0071 10、议案名称:关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 11、议案名称:关于江苏银行股份有限公司符合公开发行 可转换公司债券条件的议案 审议结果:通过 12 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 12、议案名称:关于江苏银行股份有限公司公开发行可 转换公司债券方案的议案 12.01 议案名称:发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 12.02 议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 13 12.03 议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 12.04 议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 12.05 议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,008,365 99.9765 975,500 0.0164 414,696 0.0071 14 12.06 议案名称:付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 12.07 议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 12.08 议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 15 12.09 议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 12.10 议案名称:转股数量的确定方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 12.11 议案名称:转股年度有关股利的归属 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 16 12.12 议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 932,200 0.0157 408,996 0.0070 12.13 议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 932,200 0.0157 408,996 0.0070 12.14 议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 926,500 0.0156 414,696 0.0071 17 12.15 议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 932,200 0.0157 408,996 0.0070 12.16 议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 932,200 0.0157 408,996 0.0070 12.17 议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 932,200 0.0157 408,996 0.0070 18 12.18 议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,057,365 99.9773 932,200 0.0157 408,996 0.0070 12.19 议案名称:本次决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,068,865 99.9775 914,700 0.0154 414,996 0.0071 13、议案名称:关于江苏银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集资金使用可行性报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,088,765 99.9778 922,500 0.0155 387,296 0.0067 19 14、议案名称:关于江苏银行股份有限公司前次募集资金 使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,083,065 99.9777 928,200 0.0156 387,296 0.0067 15、议案名称:关于江苏银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,083,065 99.9777 928,200 0.0156 387,296 0.0067 16、议案名称:关于江苏银行股份有限公司中期资本管理 规划(2018-2020 年)的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 20 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,083,065 99.9777 928,200 0.0156 387,296 0.0067 17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士处理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,088,765 99.9778 922,500 0.0155 387,296 0.0067 18、议案名称:关于选举吴典军先生担任江苏银行股份有 限公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 5,924,083,065 99.9777 928,200 0.0156 387,296 0.0067 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 21 (%) (%) 关于江苏银行 股份有限公司 1 2017 年度董事 3,518,073,357 99.9618 963,200 0.0273 377,996 0.0109 会工作报告的 议案 关于江苏银行 股份有限公司 2 2017 年度监事 3,518,073,357 99.9618 957,500 0.0272 383,696 0.0110 会工作报告的 议案 关于江苏银行 股份有限公司 2017 年度监事 3 会对董事及高 3,518,019,557 99.9603 1,011,300 0.0287 383,696 0.0110 级管理人员履 职情况评价报 告的议案 关于江苏银行 股份有限公司 4 2017 年度监事 3,518,019,557 99.9603 1,011,300 0.0287 383,696 0.0110 履职情况评价 报告的议案 关于江苏银行 股份有限公司 5 2017 年度独立 3,518,048,657 99.9611 952,500 0.0270 413,396 0.0119 董事述职报告 的议案 关于江苏银行 股份有限公司 2017 年度财务 6 3,515,465,257 99.8877 3,570,000 0.1014 379,296 0.0109 决算及 2018 年度财务预算 的议案 关于江苏银行 股份有限公司 7 2017 年度利润 3,517,953,657 99.9584 1,344,200 0.0381 116,696 0.0035 分配预案的议 案 关于江苏银行 股份有限公司 8 2017 年度关联 3,518,048,657 99.9611 977,200 0.0277 388,696 0.0112 交易报告的议 案 22 江苏省国际信 9.01 托有限责任公 3,518,073,357 99.9618 952,500 0.0270 388,696 0.0112 司的预计额度 华泰证券股份 9.02 有限公司的预 3,518,073,357 99.9618 952,500 0.0270 388,696 0.0112 计额度 无锡市建设发 9.03 展投资有限公 2,971,584,171 99.9548 952,500 0.0320 388,696 0.0132 司的预计额度 苏州国际发展 9.04 集团有限公司 3,518,085,257 99.9622 940,600 0.0267 388,696 0.0111 的预计额度 江苏沙钢集团 9.05 有限公司的预 3,168,085,257 99.9580 940,600 0.0296 388,696 0.0124 计额度 杭州银行股份 9.06 有限公司的预 3,518,085,257 99.9622 940,600 0.0267 388,696 0.0111 计额度 无锡农村商业 银行股份有限 9.07 3,518,085,257 99.9622 940,600 0.0267 388,696 0.0111 公司的预计额 度 苏州银行股份 9.08 有限公司的预 3,518,106,157 99.9628 919,700 0.0261 388,696 0.0111 计额度 东吴证券股份 9.09 有限公司的预 3,518,085,257 99.9622 940,600 0.0267 388,696 0.0111 计额度 华泰证券(上 海)资产管理 9.10 3,518,085,257 99.9622 940,600 0.0267 388,696 0.0111 有限公司的预 计额度 苏州信托有限 9.11 公司的预计额 3,518,085,257 99.9622 914,600 0.0259 414,696 0.0119 度 无锡绿洲建设 9.12 投资有限公司 2,971,596,071 99.9552 914,600 0.0307 414,696 0.0141 的预计额度 江苏丹阳保得 村镇银行有限 9.13 3,518,085,257 99.9622 914,600 0.0259 414,696 0.0119 责任公司的预 计额度 苏银金融租赁 9.14 3,518,085,257 99.9622 914,600 0.0259 414,696 0.0119 股份有限公司 23 的预计额度 江苏金融租赁 9.15 股份有限公司 3,321,864,812 99.9599 914,600 0.0275 414,696 0.0126 的预计额度 郑州银行股份 9.16 有限公司的预 3,518,099,357 99.9626 926,500 0.0263 388,696 0.0111 计额度 江苏交通控股 集团财务有限 9.17 3,321,864,812 99.9599 914,600 0.0275 414,696 0.0126 公司的预计额 度 苏州国发中小 企业担保投资 9.18 3,518,085,257 99.9622 914,600 0.0259 414,696 0.0119 有限公司的预 计额度 无锡市太湖新 城发展集团有 9.19 3,518,085,257 99.9622 914,600 0.0259 414,696 0.0119 限公司的预计 额度 关联自然人的 9.20 3,518,085,257 99.9622 914,600 0.0259 414,696 0.0119 预计额度 关于续聘 2018 10 年度会计师事 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 务所的议案 关于江苏银行 股份有限公司 11 符合公开发行 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 可转换公司债 券条件的议案 发行证券的种 12.01 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 类 12.02 发行规模 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 票面金额和发 12.03 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 行价格 12.04 债券期限 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 12.05 债券利率 3,518,024,357 99.9604 975,500 0.0277 414,696 0.0119 付息的期限和 12.06 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 方式 12.07 转股期限 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 转股价格的确 12.08 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 定及其调整 转股价格向下 12.09 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 修正条款 12.10 转股数量的确 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 24 定方式 转股年度有关 12.11 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 股利的归属 12.12 赎回条款 3,518,073,357 99.9618 932,200 0.0264 408,996 0.0118 12.13 回售条款 3,518,073,357 99.9618 932,200 0.0264 408,996 0.0118 发行方式及发 12.14 3,518,073,357 99.9618 926,500 0.0263 414,696 0.0119 行对象 向原股东配售 12.15 3,518,073,357 99.9618 932,200 0.0264 408,996 0.0118 的安排 债券持有人会 12.16 3,518,073,357 99.9618 932,200 0.0264 408,996 0.0118 议相关事项 本次募集资金 12.17 3,518,073,357 99.9618 932,200 0.0264 408,996 0.0118 用途 12.18 担保事项 3,518,073,357 99.9618 932,200 0.0264 408,996 0.0118 本次决议的有 12.19 3,518,084,857 99.9622 914,700 0.0259 414,996 0.0119 效期 关于江苏银行 股份有限公司 公开发行可转 13 换公司债券募 3,518,104,757 99.9627 922,500 0.0262 387,296 0.0111 集资金使用可 行性报告的议 案 关于江苏银行 股份有限公司 14 前次募集资金 3,518,099,057 99.9626 928,200 0.0263 387,296 0.0111 使用情况报告 的议案 关于江苏银行 股份有限公司 公开发行可转 15 换公司债券摊 3,518,099,057 99.9626 928,200 0.0263 387,296 0.0111 薄即期回报及 填补措施的议 案 关于江苏银行 股份有限公司 中期资本管理 16 3,518,099,057 99.9626 928,200 0.0263 387,296 0.0111 规划 (2018-2020 年)的议案 关于提请股东 17 大会授权董事 3,518,104,757 99.9627 922,500 0.0262 387,296 0.0111 会及董事会授 25 权人士处理本 次公开发行可 转换公司债券 有关事宜的议 案 关于选举吴典 军先生担任江 18 苏银行股份有 3,518,099,057 99.9626 928,200 0.0263 387,296 0.0111 限公司董事的 议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 《关于江苏银行 2018 年度部分关联方日常关联交易预 计额度的议案》涉及关联方股东回避表决,分别为:江苏省 国际信托有限责任公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建 设发展投资有限公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏沙 钢集团有限公司、江苏交通控股有限公司、苏州信托有限公 司。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏世纪同仁律 师事务所 律师:徐蓓蓓、蔡含含 2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程 序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有 效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 26 股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意 见书; 3、上海证券交易所要求的其他文件。 江苏银行股份有限公司 2018 年 5 月 16 日 27