江苏银行：董事会决议公告2019-10-30
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-043
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九次会议通知以书面方式于 2019 年 10 月 19 日向
各董事发出,会议于 2019 年 10 月 29 日在公司召开。本次会
议应出席董事 14 名，现场出席董事 11 名，董事吴典军、姜
健，独立董事余晨因公务无法亲自出席，授权委托董事顾尟、
单翔，独立董事杨廷栋行使表决权，监事及高级管理人员列
席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过以下议案：
一、 关于江苏银行股份有限公司 2019 年三季度行长工
作报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于江苏银行股份有限公司 2019 年第三季度报告
的议案
-1-
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于江苏银行股份有限公司继续开展信贷资产证
券化业务的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议
案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人的议
案
同意提名任桐先生为江苏银行股份有限公司第四届董
事会董事候选人（简历见附件）。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于选举任桐先生担任江苏银行股份有限公司董事的
议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。
六、 关于聘任江苏银行股份有限公司副行长的议案
同意聘任顾尟女士担任江苏银行股份有限公司副行长
（简历见附件），将报监管部门进行任职资格核准。
关联董事顾尟回避表决。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 关于江苏银行股份有限公司发行无固定期限资本
债券的议案
同意公司在境内银行间债券市场发行不超过人民币 200
-2-
亿元的减记型无固定期限资本债券，发行利率参照市场利率
确定，募集资金用于补充公司其他一级资本。提请股东大会
授权董事会并由董事会转授权高级管理层或其授权代表办
理发行的具体事宜。本议案决议的有效期及相关授权期限为
股东大会审议批准之日起 36 个月。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批
准。
八、 关于召开江苏银行股份有限公司 2019 年第三次临
时股东大会的议案
董事会定于 2019 年 11 月 15 日（周五）下午 2:30 在江
苏南京国际会议大酒店召开 2019 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日
-3-
附 件
任桐先生主要简历
任桐，男，1967 年 9 月生，中共党员，南京大学中国近
现代史专业毕业，博士研究生学历，高级编辑。曾任江苏省
广播电视厅（局）办公室副主任、宣传处副处长、办公室主
任，江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁，江
苏省广播电视总台（集团）组织人事部（人力资源部）主任，
现任江苏省广播电视总台党委委员、副台长，江苏省广播电
视集团有限公司副总经理。
-4-
顾尟女士主要简历
顾尟，女，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，北京大
学思想政治教育专业本科毕业，获法学学士学位，高级经济
师。曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中
国银行江苏省分行银行卡部总经理；江苏银行零售业务部总
经理，江苏银行行长助理、党委委员、副行长。现任江苏银
行党委副书记。
-5-
