杭州银行:第六届监事会第十二次会议决议公告2019-04-26
证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2019-014
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优 1
杭州银行股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十二
次会议于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件及书面形式发出会议通
知,并于 2019 年 4 月 24 日至 25 日在杭州市庆春路 46 号杭州银
行大厦 5 楼会议室以现场方式召开,任勤民监事长主持了会议。
本次会议应出席监事 8 名,亲自出席监事 8 名。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有
限公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下:
一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度监事
会工作报告>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度监事
履职情况评价报告>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度董事
1
履职情况评价报告>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度高级
管理人员履职情况评价报告>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案将与议案二、议案三合并提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于增补缪新先生为杭州银行股份有限公司
第六届监事会股东监事的议案》
监事会同意提名缪新先生为公司第六届监事会股东监事候
选人。缪新先生简历请见附件。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度利润
分配预案>的议案》
监事会认为公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司的
可持续发展,监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中
长期利益等因素制定的,且制定程序符合《杭州银行股份有限公
司章程》规定。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年年度报
告及摘要>的议案》
监事会认为公司2018年年度报告及摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2
八、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2019年第一季
度报告>的议案》
监事会认为公司2019年第一季度报告编制和审核程序符合
法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度经营
情况及2019年度工作计划>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度财务
决算报告及2019年度财务预算方案>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度风
险管理报告>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度内
部控制评价报告>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度关
联交易专项报告>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度社
会责任报告>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3
十五、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2019年度
会计师事务所的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
会议还听取了《杭州银行股份有限公司监事会提名委员会
2019年度工作计划》《杭州银行股份有限公司监事会监督委员会
2019年度工作计划》《杭州银行股份有限公司2018年度内部资本
充足评估程序报告》《杭州银行股份有限公司2018年度外部检查
情况报告》《杭州银行股份有限公司2019年高级管理人员薪酬与
绩效管理实施细则》。
特此公告。
附件:缪新先生简历
杭州银行股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日
4
附件:
缪新先生简历
缪新先生,生于 1971 年,中国国籍,毕业于西安交通大学
社会科学系,持有经济学硕士学位,高级会计师,国际注册内部
审计师(CIA)。现任迪佛电信集团有限公司、浙江南天邮电通
讯技术有限公司执行董事、总经理,浙江贝尔技术有限公司监事
会主席。曾任浙江省邮电管理局审计处、浙江省电信公司审计室
主任科员,浙江省电信实业集团公司财务部副经理、审计室主任,
浙江大学城市学院董事,浙江省数字安全证书管理有限公司监
事,华信咨询设计研究院有限公司监事会主席,浙江省通信产业
服务有限公司审计部主任,浙江钱塘旅业资产经营管理有限公司
执行董事。
5