证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2019-014
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1


               杭州银行股份有限公司
         第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十二
次会议于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件及书面形式发出会议通
知，并于 2019 年 4 月 24 日至 25 日在杭州市庆春路 46 号杭州银
行大厦 5 楼会议室以现场方式召开，任勤民监事长主持了会议。
本次会议应出席监事 8 名，亲自出席监事 8 名。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有
限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度监事
会工作报告>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度监事
履职情况评价报告>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度董事


                              1
履职情况评价报告>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度高级
管理人员履职情况评价报告>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案将与议案二、议案三合并提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于增补缪新先生为杭州银行股份有限公司
第六届监事会股东监事的议案》
    监事会同意提名缪新先生为公司第六届监事会股东监事候
选人。缪新先生简历请见附件。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度利润
分配预案>的议案》
    监事会认为公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司的
可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中
长期利益等因素制定的，且制定程序符合《杭州银行股份有限公
司章程》规定。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年年度报
告及摘要>的议案》
    监事会认为公司2018年年度报告及摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


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    八、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2019年第一季
度报告>的议案》
    监事会认为公司2019年第一季度报告编制和审核程序符合
法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度经营
情况及2019年度工作计划>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度财务
决算报告及2019年度财务预算方案>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度风
险管理报告>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度内
部控制评价报告>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    十三、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度关
联交易专项报告>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2018年度社
会责任报告>的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


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    十五、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2019年度
会计师事务所的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    会议还听取了《杭州银行股份有限公司监事会提名委员会
2019年度工作计划》《杭州银行股份有限公司监事会监督委员会
2019年度工作计划》《杭州银行股份有限公司2018年度内部资本
充足评估程序报告》《杭州银行股份有限公司2018年度外部检查
情况报告》《杭州银行股份有限公司2019年高级管理人员薪酬与
绩效管理实施细则》。


    特此公告。


附件：缪新先生简历




                               杭州银行股份有限公司监事会
                                二○一九年四月二十五日




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附件：


                      缪新先生简历


    缪新先生，生于 1971 年，中国国籍，毕业于西安交通大学
社会科学系，持有经济学硕士学位，高级会计师，国际注册内部
审计师（CIA）。现任迪佛电信集团有限公司、浙江南天邮电通
讯技术有限公司执行董事、总经理，浙江贝尔技术有限公司监事
会主席。曾任浙江省邮电管理局审计处、浙江省电信公司审计室
主任科员，浙江省电信实业集团公司财务部副经理、审计室主任，
浙江大学城市学院董事，浙江省数字安全证书管理有限公司监
事，华信咨询设计研究院有限公司监事会主席，浙江省通信产业
服务有限公司审计部主任，浙江钱塘旅业资产经营管理有限公司
执行董事。




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