证券代码：600928      证券简称：西安银行      公告编号：2019-009



                   西安银行股份有限公司
          第五届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第十六次会议
的通知，会议于 2019 年 4 月 23 日在公司总部 4 楼第 5 会议室以现场
方式召开，刘志顺监事长主持会议，本次会议应出席监事 9 名，现场
出席监事 8 名，刘强监事委托马莉监事出席会议并行使表决权。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司
章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度监事会对董

事会和董事履职评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                1
    监事会同意将评价意见纳入《2018 年度监事会工作报告》提交
股东大会审议。

    三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度监事会对高
级管理层及其成员履职评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意将评价意见纳入《2018年度监事会工作报告》提交股

东大会审议。

    四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度监事会和监
事履职评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会同意将评价意见纳入《2018年度监事会工作报告》提交股

东大会审议。

    五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度财务年度报
告审计结果》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2019 年度会
计师事务所的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度利润分配预
案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案，综合考虑了公司可
持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利

                                2
益等因素，且制定程序符合《西安银行股份有限公司章程》的规定。
    本议案需提交股东大会审议。

    八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年年度报告及摘
要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、

准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。
    九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容
和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，
真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。
    十、审议通过了《西安银行股份有限公司关于变更会计政策的议

案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行
的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相
关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符
合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、

法规和公司章程的规定。


                               3
特此公告。




                 西安银行股份有限公司监事会

                       2019 年 4 月 23 日




             4