西安银行股份有限公司
            独立董事关于增补董事的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以
及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定，作为西安银行股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，
本着审慎负责的态度，我们对《西安银行股份有限公司关于提名王
洲锁先生为本行第五届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如
下：
    公司董事会本次增补董事的提名、审议程序符合法律法规和公
司章程的相关规定。董事候选人王洲锁先生具备法律法规规定的董
事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《西安银行股份有限
公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监
会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名王洲锁
先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。




              独立董事：雎国余、廖志生、冯仑、梁永明、刘欣
                                2019 年 4 月 29 日