证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2019-024 西安银行股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二 十八次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为 2019 年 6 月 26 日。会议通知已于 2019 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出,本次会议 应参与表决董事 12 名,实际参与表决董事 12 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议所形成的决议合法、有效。 会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷 款的议案》。 表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2019 年 6 月 27 日