证券代码：600928     证券简称：西安银行     公告编号：2019-028



                   西安银行股份有限公司
          第五届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第三十次会议

的通知。同日，会议在公司总部 9 楼会议室以现场和电话通讯相结合

的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事 11 名，现

场出席董事 3 名，电话通讯方式出席董事 8 名。公司监事及高级管理

人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成
的决议合法、有效。

    会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于董事长代为

履行行长职责的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    由于陈国红先生辞去行长职务，为规范公司治理，推进日常经营

管理工作，会议同意在董事会聘任新任行长前，暂由郭军董事长代为

履行行长职责。

    特此公告。
西安银行股份有限公司董事会

      2019 年 7 月 29 日