证券代码：600928      证券简称：西安银行      公告编号：2019-039



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 11
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第三十二次会
议的通知，会议于 2019 年 9 月 18 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事 12 名，现
场出席董事 9 名，通讯方式出席董事 1 名，梁永明和刘欣独立董事委

托廖志生独立董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合

法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于修订<第五届董事

会授权书>的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于王洲锁董事专门委

员会任职的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意增补王洲锁董事为第五届董事会战略委员会、审计委员会和
关联交易控制委员会委员。

   特此公告。




                                西安银行股份有限公司董事会
                                      2019 年 9 月 19 日