证券代码：600928      证券简称：西安银行        公告编号：2019-040



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为 2019 年 10 月 29 日。
会议通知已于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应
参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》

的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司 2019 年第三季
度报告》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    西安银行股份有限公司董事会

                                           2019 年 10 月 30 日