证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2019-044



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第三十四次会
议的通知，会议于 2019 年 12 月 20 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以
现场方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事 12 名，
现场出席董事 8 名，电话通讯方式出席董事 1 名，王洲锁董事委托胡

军董事出席会议并行使表决权，雎国余独立董事和刘欣独立董事分别
委托廖志生独立董事和梁永明独立董事出席会议并行使表决权。公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于与关联方西安水务（集团）有限责任公司
开展信贷业务合作的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事巩宝生先生回避表决。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会定义的关联方发生的关
联交易，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董
事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司正常

经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关
联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易
的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，

符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的
正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董
事会第三十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

    二、审议通过了《关于与关联方西安城投国际融资租赁有限公司
开展信贷业务合作的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    涉及本议案的关联董事巩宝生先生回避表决。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机
构定义的关联方发生的关联交易。西安城投国际融资租赁有限公司作
为西安城市基础设施建设投资集团有限公司的关联方，与公司的关联
交易已纳入公司 2019 年度日常关联交易预计额度，在提交董事会审
议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发
表独立意见认为：该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于
银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场
化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害
公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关
要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况
造成重大影响。上述议案已在公司第五届董事会第三十四次会议上经
非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
    三、审议通过了《关于与关联方西安经发诚品建筑装饰有限公司
开展集团授信及信贷业务合作的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    涉及本议案的关联董事巩宝生先生回避表决。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机

构定义的关联方发生的关联交易。西安经发诚品建筑装饰有限公司作
为西安经开城市投资建设管理有限责任公司的关联方，与公司的关联
交易已纳入公司 2019 年度日常关联交易预计额度，在提交董事会审

议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发
表独立意见认为：该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于
银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场
化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害
公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关
要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况
造成重大影响。上述议案已在公司第五届董事会第三十四次会议上经
非关联董事审议通过，决策程序合法合规。


    特此公告。




                                   西安银行股份有限公司董事会
                                        2019 年 12 月 21 日